Метка: финансовая изоляция

Власти Казахстана злоупотребляют международными механизмами по борьбе с отмыванием денег, преследуя Барлыка Мендыгазиева, его семью, близких и бизнес не только в Казахстане, но и в США Введение Дело Барлыка Мендыгазиева, американско-казахстанского инвестора и филантропа, представляет собой яркий пример того, как авторитарные режимы злоупотребляют международными механизмами по борьбе с отмыванием денег (AML/CFT), созданными на основе рекомендаций […]

21.11.2024 областная прокуратура г. Люблин прекратила рассмотрение, а 06.12.2024 окончательно закрыла политически мотивированное дело под номером RP I Ds 34.2018 против Бартоша Крамека, Главы Совета Фундации «Открытый Диалог» (ФОД). Решение закрыть дело было обосновано тем, что собранные «доказательства не дают оснований для предъявления обвинения». Расследование, затянувшееся на целых семь лет, началось в августе 2017 года […]

Обвинения, выдвинутые против основателей кошелька Samourai, могут быть частью международной кампании по ограничению технологий защиты конфиденциальности Биткойна, что нанесет ущерб тем, кто больше всего нуждается в этих технологиях. Вчера Министерство юстиции США предъявило обвинения в отмывании денег и ведении нелицензированного бизнеса по денежным переводам Кеонне Родригес и Уильяму Лонергану Хиллу, соучредителям Samourai Wallet, Биткойн-кошелька, обеспечивающего […]

Лидеры в области прав человека из 20 стран просят Конгресс рассмотреть роль биткойна и стейблкойнов в борьбе за глобальную свободу. Сегодня мировые лидеры в области прав человека обратились к Конгрессу с письмом, в котором обратили внимание на «биткойн и долларовые инструменты, известные как стейблкойны». Письмо, авторами которого являются активисты из двадцати стран мира, призывает Конгресс […]

Европейский союз опубликовал отчет о Биткойне и индустрии майнинга биткойна, а также о его потенциальных последствиях для трех ключевых секторов. Документ намекает на то, чего опасаются многие в сфере криптовалют: Евросоюз собирается запретить валидацию транзакций по типу Proof-of-Work (PoW) в своих границах. Законность Биткойна под угрозой? По словам Дэниела Бэттена, управляющего партнера CH4 Capital, Европейская […]

Европейский cоюз, вероятно, планирует ввести ограничения на майнинг криптовалют, предполагают паникеры. Согласно информации, распространяемой в социальных сетях, институты ЕС рассматривают возможность принятия жестких мер против Биткойна. Дэниел Бэттен бьет тревогу по поводу плана Европейского союза обозначить Биткойн как экологически вредный, что может привести к запрету на майнинг криптовалют. Бэттен, инвестор ClimateTech, аналитик экологического воздействия Биткойна […]

Вот то, о чем недостаточно говорят в биткойн-сообществе: в конце этого года Европейский союз может потенциально закрепить «Технические стандарты, определяющие некоторые требования регулирования рынков криптоактивов (MiCA)», изложенные Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам (ESMA), которые, если будут приняты, пресекут майнинг биткойнов на всей территории ЕС. Наряду с целым рядом других мер, которые запретят частным […]

Интервью с активисткой, которая очаровала участников форума Plan ₿ 2023 своей историей, борьбой и достижениями. Икона и выдающаяся фигура в области гражданской обороны, Людмила Козловская — не из тех женщин, которые знают, что значит сдаваться. С самого начала карьера нынешнего Президента Фундации «Открытый Диалог» (ФОД) вращалась вокруг ее неустанной приверженности борьбе за свободу — от […]

В сентябре было объявлено, что Европейская комиссия (ЕК) в течение года будет изучать экологичность цифровых активов. Директорат экономических и финансовых дел ЕК объявил тендер на проект, целью которого является разработка методологии и стандартов экологичного развития для смягчения воздействия цифровых активов на окружающую среду. «Существуют доказательства того, что криптоактивы могут наносить значительный вред климату и окружающей […]

08.12.2023 Президент Фундации «Открытый Диалог» приняла участие в панельной дискуссии Regulation as an Opportunity на Digital Finance Summit в Брюсселе. Людмила Козловская выступила с докладом о последствиях злоупотребления нормами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. На мероприятии, модераторами которого выступили журналист Джимми Франклин и генеральный директор data.be Тун Ванагт, , присутствовали: Кевин Джонсон […]

Источник: svoboda.org

В период с марта по июль 2023 года Глобальный фонд ЕС по AML/CFT выступил одним из организаторов и спонсором серии региональных консультаций для некоммерческих организаций (НКО), региональных групп по типу FATF и подразделений финансовой разведки с целью сбора, документирования и анализа практики эффективного взаимодействия между сектором НКО и соответствующими (межправительственными) заинтересованными сторонами. В период с […]

С 06.09.2023 — 09.09.2023 Президент Фундации «Открытый Диалог» Людмила Козловская приняла участие в «TABConf2023 — Технической Биткойн-конференции» в американском городе Атланта. В рамках этого мероприятия она дала интервью крупнейшей образовательной платформе, посвященной Биткойну, — Area Bitcoin Education. «Я здесь по двум причинам. Во-первых, я хочу лучше знать и понимать технологию, которую я использую, и людей, […]

Евросоюз стал одной из первых юрисдикций, которая вводит всеобъемлющие правила в отношении криптоактивов. Украина заявила о стремлении стать «пионером» внедрения европейской версии «Положения о рынках криптоактивов». Будучи третьей страной в мире по использованию криптовалют, Украина не первый год ведет работу над регулированием криптоактивов, однако в практике четких правил для функционирования индустрии в стране так и […]

Евросоюз стал одной из первых юрисдикций, которая вводит всеобъемлющие правила в отношении криптоактивов. Украина заявила о стремлении стать «пионером» внедрения европейской версии «Положения о рынках криптоактивов». Будучи третьей страной в мире по использованию криптовалют, Украина не первый год ведет работу над регулированием криптоактивов, однако в практике четких правил для функционирования индустрии в стране так и […]