Уголовное расследование в Швейцарии против Тимура Кулибаева

  • 10.11.2010
  • Автор:

Цюрих. В Швейцарии начато уголовное расследование против Тимура Кулибаева, зятя казахстанского Президента Нурсултана Назарбаева в связи с обвинениями в отмывании денег.

В  сентябре 2010 года Генеральная Прокуратура Швейцарии начала уголовное расследование против Тимура Кулибаева, одного из его сотрудников, Арвинда Тику и других лиц в связи с обвинениями в  отмывании денег.

Предметом расследования Генеральной Прокуратуры Швейцарии являются обвинения в отмывании примерно 600 млн долл. США на счетах в Швейцарии. Предположительно, Т. Кулибаев получил деньги в виде взяток, а также в виде  доходов от продажи  мошенническим путем нефтяных и газовых активов, находящихся в государственной собственности   Казахстана с 2000 по 2005 гг. 

Во время предполагаемых незаконных действий  Т. Кулибаев являлся должностным лицом в компаниях, принадлежащих государству, сначала, в качестве Председателя Правления компании КазТрансОйл, а затем в качестве заместителя  Председателя Правления компании КазМунайГаза.

КазТрансОйл контролирует всю инфраструктуру для транспортировки нефтяных продуктов и газа  в Казахстане, а КазМунайГаз является холдинговой компанией, контролирующей государственные нефтегазовые активы.    

В соответствии с законами Швейцарии Генеральная Прокуратура Швейцарии открывает уголовное расследование только в том случае, если будут достаточные основания  для подозрения в совершении уголовного преступления. Расследуемые  деяния, предположительно, были совершены в Швейцарии на территории городов Цюриха, Женевы и Лугано.

Генеральная Прокуратура Швейцарии действует на основании сообщения о совершении правонарушения. Сообщение было подано группой казахстанских граждан, выступающих против коррупции в Казахстане, широко распространившейся при  режиме Президента Нурсултана Назарбаева.

Лица, заявившие о правонарушениях, живут в Казахстане. Их анонимность сохраняется из-за риска жестких репрессий со стороны государства.

 Ранее, аналогичные заявления о правонарушениях Кулибаева и других лиц ранее были сделаны в Казахстане третьим лицом; однако, Генеральная Прокуратура Казахстана не провела должного расследования. Предположительно, в отказе в рассмотрении обвинений есть политические мотивы.

Контактное лицо для информации:  Юридический представитель Заявителей господин Бруно Де Преукс, адвокат юридической компании  «de Preux + associés», Женева, контактный телефон: +41 22 596 11 11.

Больше на тему: Казахстан, Кулибаев