Расследование в отношении Бартоша К., Главы Совета Фундации «Открытый Диалог», прекращено. Дело было связано с предоставлением ложных данных в счетах-фактурах по НДС и отмыванием денег. По мнению следователей, оснований для предъявления ему обвинений нет.
Расследование было прекращено областной прокуратурой в Люблине. Информацию об этом деле предоставила во вторник в пресс-релизе Беата Сык-Янковска, пресс-секретарь областной прокуратуры в Люблине.
Как заявила пресс-секретарь, расследование в отношении Бартоша К. было прекращено в декабре в связи с отсутствием признаков уголовно наказуемого деяния.
С 2021 года Бартош К., будучи президентом консалтинговой фирмы, был под подозрением в предоставлении недостоверных данных в счетах-фактурах по НДС, выставленных (в период с 2012 по 2016 год) иностранным предпринимателям, на общую сумму более 5,3 млн злотых. При этом он якобы извлекал финансовую выгоду, используя подобную преступную деятельность в качестве стабильного источника дохода. «Доказательства, собранные после предъявления обвинения, в ходе проверки линии защиты Бартоша К., подтверждают представленную им версию событий, согласно которой услуги, указанные в описанных счетах (…), действительно были выполнены», — заявил пресс-секретарь.
Обвинения против Бартоша К.
Прокуратура также обвинила Бартоша К. в отмывании денег. Однако согласно информации из пресс-релиза можно сделать вывод, что нет никаких доказательств того, что деньги, поступившие на счет компании, действительно были получены в результате какого-либо преступления. Хотя, как утверждает пресс-секретарь, такую возможность нельзя однозначно исключить, но следователям все же не удалось установить ни одного конкретного преступного деяния, в результате которого были бы получены незаконные доходы.
«Прокурор пришел к выводу, что непрозрачность источников доходов компании, которой управлял Бартош К., представляла собой обстоятельство, позволяющее подозревать его в совершении преступления, связанного с отмыванием денег. Тем не менее, собранные доказательства не дали необходимых оснований для предъявления обвинения, что привело к прекращению расследования», — поясняет Сык-Янковска.
В связи с появившимися в СМИ сообщениями о возможных связях между подрядчиками компании, которой руководит Бартош К., и деятельностью предполагаемых преступников на территории бывшего Советского Союза, пресс-секретарь пояснила, что для того, чтобы сделать вывод о том, что деньги действительно были получены преступным путем, этого недостаточно.
Задержание Бартоша К.
Бартош К. был задержан 22.06.2021 сотрудниками Агентства внутренней безопасности, а затем доставлен в областную прокуратуру Люблина. На основании ходатайства прокурора он был заключен под стражу на три месяца с условием, что содержание под стражей будет отменено, если подозреваемый внесет залог в размере 300 000 злотых. Окружной суд Люблина отклонил апелляцию прокурора по этому поводу, и после внесения залога в размере 300 тысяч злотых Бартош К. покинул следственный изолятор.
Тогда прокуратура сообщила, что в 2012-2016 годах Бартош К. якобы выставил 46 счетов-фактур с НДС за неуказанные консультационные услуги 11 иностранным подрядчикам на общую сумму около 5,3 млн злотых.
«Среди деловых партнеров Бартоша К. были только юридические лица, действующие в так называемых «налоговых гаванях», таких как Белиз или Сейшельские острова, или предприниматели, которые лишь имитировали деятельность на экономическом рынке и были зарегистрированы в виртуальных офисах», — сообщила прокуратура в 2021 году, добавив, что средства, полученные от иностранных организаций, были переведены, в частности, в Фундацию «Открытый Диалог».
Бартош К. является президентом консалтинговой фирмы Silk Road Biuro Analiz i Informacji, деятельность которой, как записано в Государственном судебном реестре, приостановлена с марта этого года. Он также является Главой Совета Фундации «Открытый Диалог», которой руководит Людмила Козловская. В 2018 году она была внесена в список нежелательных лиц в Польше. После смены правительства, в конце 2023 года, суд постановил исключить ее имя из этого списка. Затем в ноябре этого года Козловская подала в прокуратуру заявление о подозрении в совершении уголовного преступления сотрудниками Агентства внутренней безопасности и начальником Управления по делам иностранцев. Причиной подачи заявления является то, что эти ведомства, во время правления «ПиС», неправомерно сочли Козловскую угрозой национальной безопасности.
Источник: tvn24.pl
Читать также:
Другие СМИ:
