Власти Казахстана злоупотребляют международными механизмами по борьбе с отмыванием денег, преследуя Барлыка Мендыгазиева, его семью, близких и бизнес не только в Казахстане, но и в США
Введение
Скачать отчет
Дело Барлыка Мендыгазиева, американско-казахстанского инвестора и филантропа, представляет собой яркий пример того, как авторитарные режимы злоупотребляют международными механизмами по борьбе с отмыванием денег (AML/CFT), созданными на основе рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Вместо борьбы с преступностью, механизмы AML/CFT стали эффективным инструментом для транснациональных репрессий авторитарными режимами, чтобы добиться прямого негативного воздействия на финансовые права и неприкосновенность частной жизни граждан США, американских компаний, резидентов и союзников США.
Многолетнее преследование Барлыка Мендыгазиева также демонстрирует, как авторитарные государства могут злоупотреблять информацией финансовой разведки США, финансово изолировать и истощать ресурсы американских граждан через стратегические иски против общественного участия (SLAPP) и чрезмерную нагрузку на судебную систему США. Причиной для финансовых репрессий против Мендыгазиева, членов его семьи, бизнеса и коллег, стало его деятельность по защите прав человека и окружающей среды в Казахстане, оказание материальной и финансовой помощи жертвам политических репрессий в Казахстане, а также отказ в даче взяток олигархам, связанных с семьей Назарбаевых.
Существующая глобальная система регулирования, созданная ФАТФ, особенно механизмы международного сотрудничества в сфере AML/CFT:
- Позволяет нарушать права граждан, резидентов, предприятий и союзников США как внутри страны, так и на международной арене без эффективных механизмов противодействия;
- Создает условия для финансовых репрессий и подрывает конкурентоспособность американских компаний со стороны недемократических режимов без возможности добиваться эффективных превентивных методов или методов ответственности за злоупотребления.
Власти Казахстана пытаются убедить международное сообщество, что президент Токаев якобы проводит демократические реформы в стране. Однако факты говорят об обратном – авторитарный режим Казахстана проводит масштабные политические репрессии против своих критиков как внутри страны, так и за ее пределами и дело Мендыгазиева один из многих примеров транснациональных репрессий.
В апреле 2024 года казахстанские власти возобновили политически мотивированное расследование против Мендыгазиева, которое ранее было прекращено против него. Следственные органы добавили обвинение в «отмывании денег» (ст. 218 УК) к ранее предъявленным обвинениям в «создании организованной преступной группы» (ст. 262 УК) и «уклонении от уплаты налогов» (ст. 245 УК). Это было сделано с целью преследования Мендыгазиева в США путем злоупотребления механизмами ФАТФ в рамках межгосударственного сотрудничества.
Казахстан использует собственные контролируемые правоохранительную и судебную системы для фабрикации уголовных дел, которые затем переносятся в западные юрисдикции – практика, известная как «отмывание несправедливости». В сентябре 2024 года прокуратура Атырауской области подала ходатайство о конфискации денежных средств со счетов Барлыка Мендыгазиева, его супруги и двух дочерей со счетов в банках США. Казахстанский суд отклонил ходатайство до тех пор, пока не будет вынесен приговор по уголовному делу. Однако обвинительный приговор против Барлыка Мендыгазиева – это лишь вопрос времени, ведь судебная система в Казахстане по оценкам Государственного Департамента США не является независимой и полностью контролируется исполнительной властью. Это означает, что существует значительных риск лишения доступа к банковским счетам и средствам как Барлыка, так и его бизнеса, благотворительной организации в США, а также членов его семьи. Все они являются гражданами США. В 2021 году власти Казахстана уже пытались заморозить банковские счета Барлыка Мендыгазиева и членов его семьи в США, но Министерство юстиции США (US Department of Justice) отклонил запрос.
Еще одной стороной политической расправы с Барлыком Мендыгазиевым является рейдерский захват его бизнеса в Казахстане. Спецслужбы и правоохранительные органы Казахстана оказывают давление на руководство компании KSS, созданной Мендыгазиевым, чтобы обанкротить ее и сменить собственника. Нынешнее руководство компании осуществило подлог бухгалтерских и финансовых документов, а также подделало подписи акционеров, чтобы осуществить незаконную перерегистрацию компании.
Более того, Казахстан использовал транснациональные инструменты и политическое давление, чтобы достичь своих целей. В начале 2023 года при участии глобальной энергетической корпорации «Chevron Corporation», которая владеет 50% акций крупнейшей в Казахстане нефтедобывающей компании «Тенгизшевройл», был произведен рейдерских захват имущества и оборудования компании KSS.
Дело Мендыгазиева подтверждает систематическое злоупотребление Казахстаном законодательством о борьбе с отмыванием денег для транснациональных репрессий против оппонентов режима. В феврале 2025 года депутаты ПАСЕ призвали расследовать эти практики, включая использование юридических лиц, таких как «Chevron Corporation», в политически мотивированном преследовании Барлыка Мендыгазиева.
Преследование Барлыка Мендыгазиева, его родственников и коллег получило широкую международную огласку как один из примеров транснациональных репрессий со стороны казахстанского режима. Дело Мендыгазиева упоминается в резолюциях Европарламента от 11.02.2021 и 20.01.2022 о ситуации с правами человека в Казахстане и в письменных декларациях депутатов ПАСЕ от 27.06.2022, 17.10.2023 и 05.02.2025. В частности, в последней декларации депутаты ПАСЕ призвали расследовать использование «Chevron Corporation» для политического преследования Барлыка Мендыгазиева. Также дело Мендыгазиева отмечено в ежегодных отчетах Государственного департамента США о ситуации с правами человека в Казахстане за 2021, 2022 и 2023 годы как пример избирательного правосудия и транснациональных репрессий со стороны властей Казахстана. Дело Барлыка Мендыгазиева и его брата Бекижана в 2022 году было отмечено в депутатской петиции к нижней палате Парламента Канады (House of Commons), как пример репрессий против защитников прав человека в Казахстане.
Коррупция и масштабные нарушения прав человека в Казахстане, включая транснациональные репрессии, вредят не только Казахстану, но и стратегическим интересам западных стран в регионе. Как справедливо отметил конгрессмен Bennie G. Thompson, коррупция и клептократия при реализации масштабных инфраструктурных проектов в Центральной Азии лишает возможности западные компании честно конкурировать с китайскими, что вредит стратегическим интересам США в регионе. Дело Мендыгазиева показывает, что любой бизнес в Казахстане может быть разрушен, если его основатель попадет в опалу властей или приближенных к власти олигархов.
1. Экоактивизм и конфликт с олигархом Кулибаевым: первая рейдерская атака в 2013 году
Барлык Мендыгазиев известен в Казахстане как основатель компании KSS (Karachaganak Support Service), которая более 25 лет занималась переработкой нефтяных шламов и нефтесодержащей воды, очисткой нефтяных резервуаров, а также другой деятельностью в области ликвидации нефтяных загрязнений. Мендыгазиев неоднократно заявлял, что KSS была единственной в Казахстане компанией, которая применяла наиболее передовые технологии для переработки нефтяных отходов без ущерба для окружающей среды. KSS работала на Тенгизском нефтегазовом месторождении и являлась одним из подрядчиков компании ТОО «Тенгизшевройл». Крупнейшим акционером ТОО «Тенгизшевройл» является американская компания «Chevron Corporation», которая владеет 50% акций. Барлык Мендыгазиев никогда не работал на государственной службе и не вел бизнес с государственными компаниями.
В июле 2012 года Барлык Мендыгазиев публично выступил против строительства полигона для захоронения нефтяных отходов в природоохранной зоне Западно-Казахстанской области. На общественных слушаниях он заявил, что строительство незаконно и осуществляется под покровительством акима региона Нурлана Ногаева. Мендыгазиев также заявил о фактах коррупции при реализации проекта. Как считает меценат и экоактивист Мендыгазиев, тем самым он перешел дорогу компаниям могущественного казахстанского олигарха Тимура Кулибаева «ЖаикМунай» и «ОралОйлГаз». До декабря 2023 года Кулибаев являлся Председателем ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «Kazenergy». В 2011 году он возглавлял государственный фонд «Самрук-Казына», объединяющий национальные компании с общим бюджетом около 80 млрд долларов США.
Олигарх Кулибаев является одним из наиболее влиятельных лиц в нефтегазовой промышленности Казахстана – ключевой для экономики страны. Опубликованное в декабре 2020 года расследование the Financial Times свидетельствует о том, что Кулибаев использовал свое влияние для получения сверхприбыли при строительстве газопровода из Центральной Азии в Китай. Кулибаев выполнял роль куратора ряда государственных компаний, которые участвовали в строительстве газопровода.
На результаты расследования FT обратили внимание в Конгрессе США. 07.05.2021 Конгрессмен Bennie G. Thompson привел дело Кулибаева как пример коррупции и клептократии при реализации масштабных инфраструктурных проектов в Центральной Азии. По словам конгресмена, из-за коррупции в Казахстане западные компании не могут честно конкурировать с китайскими, что вредит стратегическим интересам США в регионе. Bennie G. Thompson призвал к принятию the Countering Russian and Other Overseas Kleptocracy (CROOK) Act, целью которого является оказание помощи гражданским активистам в авторитарных государствах.
По заявлениям Мендыгазиева, в 2012-2013 годах аким Нурлан Ногаев помогал реализовывать интересы олигарха Кулибаева в нефтегазовом секторе Западно-Казахстанской области. Мендыгазиев помешал реализации преступных интересов акима Нурлана Ногаева, действующего в интересах олигарха Кулибаева, подняв проблему масштабного экологического загрязнения и коррупции в областных органах власти. После этого Мендыгазиев подвергся преследованию, за которым, как он отмечает, стояли Кулибаев и Ногаев.
Казахстанские правоохранительные органы сфабриковали против Мендыгазиева обвинения в якобы «неуплате налогов». В KSS пришли с проверками финансовая полиция, налоговая инспекция, прокуратура, санитарные и пожарные службы. В результате политического преследования с 22.07.2013 по 17.09.2013 Мендыгазиев был подвергнут произвольному аресту. Дело получило общественную огласку, благодаря чему Мендыгазиев был освобожден из-под ареста, однако казахстанский суд осудил Мендыгазиева к штрафу и запрету заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 1 год.
В 2014 году произошел очередной эпизод давления на бизнес Барлыка Мендыгазиева. Как утверждает Мендыгазиев, глава правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Аблай Мырзахметов потребовал, чтобы Барлык прекратил заниматься экоактивизмом, продал ему весь свой бизнес и покинул Казахстан. Мендыгазиев ответил отказом. После этого под удар попала компания KSS Building LLP, принадлежащая к группе KSS. В 2015 году на основного клиента KSS Building LLP было оказано давление со стороны правительства Казахстана с целью прекращения сотрудничества с KSS Building LLP. В результате этого KSS Building LLP была доведена до банкротства. В то время председателем президиума «Атамекен» являлся Тимур Кулибаев. Таким образом, подчеркивает Мендыгазиев, олигарх Кулибаев разрушил часть его бизнеса.
В 2016 году компания провела IPO, в результате чего 100% акций компании были распределены между 120 ее сотрудниками. Мендыгазиев был вынужден пойти на такой шаг, чтобы предотвратить попытки рейдерского захвата его бизнеса олигархами, приближенными к высшему руководству Казахстана. С тех пор Мендыгазиев являлся инвестором KSS и консультантом компании. Мендыгазиев был вынужден покинуть Казахстан. В настоящий момент он проживает в США.
2. Правозащитная и оппозиционная деятельность Барлыка Мендыгазиева
В марте 2020 года Барлык Мендыгазиев основал фонд Freedom Kazakhstan (Freedom Kazakhstan Foundation), который 01.09.2020 был официально зарегистрирован в США. Цель организации – предоставлять финансовую и юридическую помощь жертвам политических репрессий в Казахстане, а также содействовать включению высших должностных лиц Казахстана и членов семьи Нурсултана Назарбаева в список Магнитского. Freedom Kazakhstan Foundation за счет пожертвованных Мендыгазиевым средств, оказывал финансовую помощь для оплаты услуг адвокатов для политически преследуемых лиц. Он также оплачивал штрафы, наложенные на участников мирных собраний, и оказывал финансовую поддержку семьям политических заключенных.
Кроме того, Барлык Мендыгазиев занимался информированием о нарушениях прав человека, масштабной коррупции и рейдерских захватах бизнеса в Казахстане во время встреч и мероприятий с депутатами государств ЕС, депутатами Европарламента, конгрессменами и сенаторами США, представителями международных правозащитных организаций1,2,3,4.
Мендыгазиев публично выражал поддержку мирным оппозиционным движениям «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) и «Коше Партиясы» («Партия улицы»). Власти Казахстана назвали эти движения «экстремистскими», обвинив в «возбуждении социальной розни», «формировании негативного образа власти» и «провоцировании протестных настроений». Соответствующие решения были приняты казахстанским судом тайно, без права на защиту и апелляцию. Свыше 10 тысяч сторонников ДВК и «Коше Партиясы» по всему Казахстану были подвергнуты преследованиям с 2017 года. В своих резолюциях Европарламент неоднократно признавал мирный характер деятельности ДВК и «Коше Партиясы» и осуждал политические преследования активистов данных движений1,2,3. В отчете Государственного департамента США о ситуации с правами человека в Казахстане за 2023 год отмечено, что среди политических заключенных в Казахстане есть члены ДВК и «Коше Партиясы». В этом же отчете указано, что Казахстан прибег к избирательному правосудию против Бекижана Мендыгазиева и других родственников и коллег Барлыка Мендыгазиева, чтобы таким образом повлиять на него.
3. Уголовное преследование в отместку за правозащитную деятельность
Правозащитная, меценатская и оппозиционная деятельность Барлыка Мендыгазиева стала причиной очередного политически мотивированного преследования.
06.11.2020 на территорию компании KSS в г. Аксай ворвались вооруженные лица в масках и без опознавательных знаков. Предположительно это были сотрудники МВД и КНБ. В отсутствие адвокатов были проведены обыски, а также изъяты компьютеры, печати, документация, а также денежные средства компании KSS и ее сотрудников.
После этого стало известно, что Департамент экономических расследований (ДЭР) Агентства по финансовому мониторингу РК начал расследование по подозрению в «уклонении от уплаты налогов» (ч. 3 ст. 245 УК) и «руководстве организованной преступной группой» (ч. 1 ст. 262 УК). По версии КНБ и ДЭР, Барлык Мендыгазиев «организовал преступную группу», «в которую вошли» его родственники, сотрудники компании KSS и партнеры по бизнесу.
Преследование было инициировано главой Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) – Каримом Масимовым, который угрожал Мендыгазиеву. Через посредника – бизнесмена Бергея Рыскалиева – Масимов потребовал, чтобы Мендыгазиев отказался от общественной и меценатской деятельности и публично «раскаялся». В противном случае, как передал Рыскалиев, компанию KSS уничтожат, сотрудников компании и родственников Барлыка посадят в тюрьму, а его экстрадируют из США. Мендыгазиев категорически отказался идти на условия Масимова.
26.10.2020 казахстанский суд заочно арестовал Барлыка Мендыгазиева, а 07.11.2020 власти Казахстана объявили его в международный розыск. В декабре 2020 года Интерпол удалил красное уведомление в отношении Барлыка Мендыгазиева и снял его с розыска. После этого в Казахстане было принято заочное судебное решение о лишении Мендыгазиева казахстанского гражданства. Как утверждает Мендыгазиев, на основании этого решения был произведен рейдерский захват сельскохозяйственных земель «KSS Farming» в пользу компаний Тимура Кулибаева «ЖаикМунай» и «ОралОйлГаз».
Примечательно, что КНБ и ДЭР привязали актуальное дело против Барлыка Мендыгазиева к предыдущему преследованию, с которым он столкнулся еще в 2013 году. В обвинительных актах было отмечено, что после осуждения в 2013 году Барлык Мендыгазиев «не сделал для себя должных выводов» и «сознательно решил продолжить заниматься преступной деятельностью». Стоит отметить, что полученная Барлыком Мендыгазиевым в 2013 году судимость была погашена через три года. Однако спустя 8 лет власти Казахстана решили использовать эту судимость в качестве отягчающего обстоятельства в новом политическом преследовании.
Преследование родственников и коллег Барлыка Мендыгазиева
С ноября 2020 года по май 2021 года следователи и представители КНБ, не представившись, допрашивали сотрудников KSS без адвокатов и называли их «членами преступной группы». Допросы проводились даже в ночное время. Сотрудников KSS заставляли дать ложные показания против себя и Барлыка Мендыгазиева, а также запугивали, что, в случае отказа, их семьям будет грозить уголовное преследование или физическая опасность. Уголовные дела были открыты против коллег Барлыка Мендыгазиева – Натальи Даулетьяровой, Бауржана Джусупова и Рината Баткаева.
Власти полностью парализовали работу компании KSS. Банковские счета KSS были заморожены: компания не могла оплачивать работу подрядчиков, перечислять налоги и платить заработную плату.
17.05.2021 суд №2 города Атырау приговорил Наталью Даулетьярову и Бауржана Джусупова к 5 годам ограничения свободы, а помощника Даулетьяровой Рината Баткаева – к 3,5 годам ограничения свободы. Их признали виновными в «уклонении от уплаты налогов» (ст. 245 УК) и/или «выписке ложных счетов-фактур» (ст. 216 УК). Им также выдвигали обвинения в «организации и участии в организованной преступной группе» (ст. 262 УК), однако суд оправдал их по этим обвинениям. Тем не менее, 26.07.2021 Апелляционный суд Атырау отменил решение суда первой инстанции и признал Даулетьярову, Джусупова и Баткаева виновными также в «организации и участии в организованной преступной группе» и заменил ограничение свободы на реальные тюремные сроки. Джусупова приговорили к 5,5 годам лишения свободы, Даулетьярову – к 7 годам лишения свободы, Баткаева – к 5 годам лишения свободы.
Политически мотивированное уголовное дело было сфабриковано также против старшего брата Барлыка Мендыгазиева – Бекижана Мендыгазиева. Бекижан оказывал услуги снабжения для компании KSS, в том числе занимался поставкой продуктов питания. Также по просьбе Барлыка он совершал денежные переводы для оплаты политически мотивированных штрафов за участие в мирных собраниях и поддержку семей политических заключенных. На допросах сотрудники спецслужб, полиции и прокуратуры спрашивали у Бекижана об этих переводах.
В ноябре 2020 года во время обыска в комнате временного проживания на территории KSS в одной из рабочих курток полицейские якобы «нашли» пакетик марихуаны. Следователи заявили, что это «куртка Бекижана Мендыгазиева». При обыске в комнате никого не было, кроме сотрудников полиции и КНБ. По делу о якобы найденном пакетике марихуаны была создана группа из 6 следователей из Атырау, Уральска и Астаны, чтобы преследовать Бекижана Мендыгазиева. Количество задействованных следователей было крайне непропорциональным для такого рода дел и подтверждает политическую мотивацию преследования.
В июне 2021 года Бекижану Мендыгазиеву выдвинули новые политические обвинения в «участии в организованной преступной группе» (ч. 2 ст. 262 УК), «уклонении от уплаты налогов» (ч. 3 ст. 245 УК), «отмывании денег» (ч. 3 ст. 218 УК) и «выписке счет-фактур без фактического выполнения работ» (ст. 216 УК). Примечательно, что Бекижан Мендыгазиев не имел никаких трудовых отношений с компанией KSS, а также не имел никаких полномочий по налоговой отчетности.
03.06.2021 Бекижана Мендыгазиева произвольно задержали. 05.06.2021 решением суда его поместили в СИЗО, где более 1,5 лет удерживали под арестом. Суд проигнорировал то, что Бекижан болеет на хронический гепатит С, почечную недостаточность, хронический колит, а также имеет межпозвоночную грыжу. Начиная с ноября 2020 года, Бекижана дважды госпитализировали, поскольку его состояние здоровья ухудшилось вследствие многочисленных допросов и давления со стороны КНБ и ДЭР.
Судебный процесс по делу Бекижана Мендыгазиева проходил с обвинительным уклоном, без обеспечения права на справедливый и независимый суд. В результате Бекижан Мендыгазиев был признан виновным по всем политически мотивированным обвинениям. Дело о подброшенном сотрудниками полиции пакетике с марихуаной не получило своего продолжения. 19.12.2022 Бекижана Мендыгазиева приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.
Европейский парламент в резолюции от 20.01.2022 о ситуации в Казахстане признал Бекижана Мендыгазиева, Наталью Даулетьярову, Бауржана Джусупова и Рината Баткаеваполитическими заключенными и призвал немедленно их освободить. Также дело Бекижана Мендыгазиева упоминается в письменных декларациях депутатов ПАСЕ от 27.06.2022, 17.10.2023, 02.10.2024 и 05.02.25 с призывом освободить политических заключенных Казахстана. ДелоБекижана Мендыгазиева отмечено в отчете Государственного департамента США за 2023 год о ситуации в Казахстане как пример транснациональных репрессий со стороны властей Казахстана.
07.02.2023 апелляционная инстанция Атырауского областного суда в нарушение права на справедливый и независимый суд оставила без изменения приговор Бекижану Мендыгазиеву. Согласно законодательству Казахстана, он имел право на условно-досрочное освобождение с 2023 года. Это стало еще одним подтверждением, что фактически казахстанский режим использует Бекижана Мендыгазиева как заложника, чтобы иметь влияние на Барлыка Мендыгазиева.
Политические преследование других родственников Барлыка Мендыгазиева
Кроме Бекижана Мендыгазиева с политическим преследованием и давлением столкнулись другие родственники Барлыка Мендыгазиева.
- 21.12.2020 полицейские и вооруженные сотрудники спецподразделений полиции провели обыски в домах и квартирах братьев Барлыка Мендыгазиева – Калыка и Эрика Мендыгазиевых. Формальным основанием для обысков стало сфабрикованное уголовное дело о якобы «краже 10 лошадей». При этом полицейские отказывались осматривать хозяйские помещения, где могли бы находиться лошади, а обыскивали комнаты в доме, шкафы и пространство под кроватями. Калыку дополнительно инкриминировали «кражу 300 метров электрического кабеля». Оба сфабрикованных дела были невероятно абсурдными: обыски у Калыка Мендыгазиева провели в то время, когда он находился в больнице. На супругу, детей и внуков Калыка Мендыгазиева оказывали давление. Из-за тяжелого заболевания Калык на тот момент практически ослеп, у него были ампутированы обе ноги, и он передвигался на инвалидной коляске. Полицейские допрашивали Калыка прямо в больнице, что можно расценивать как жестокое обращение и пытки. Политическое преследование, давление спецслужб, бесконечные допросы в больнице стали решающими факторами значительного ухудшения состояния здоровья Калыка Мендыгазиева и в марте 2023 привели к его смерти.
- Арман Мендыгазиев – племянник Барлыка Мендыгазиева, который занимался координацией материального обеспечения вахтовых работников KSS. В ДЭР заявили, что он «причастен к преступным деяниям», «совершенным Барлыком Мендыгазиевым и Бекижаном Мендыгазиевым». 03.06.2021 без санкции суда были обысканы дом и автомобиль Армана, у него изъяли телефон. В отношении Армана было начато политически мотивированное расследование по обвинению в «участии в организованной преступной группе» (ст. 262 УК), «уклонении от уплаты налогов» (ст. 245 УК) и «отмывании денег» (ч. 3 ст. 218 УК). Однако впоследствии дело закрыли.
- Булат Душанов – племянник жены Барлыка Мендыгазиева, который занимался материально-техническим обеспечением в KSS. 24.06.2021 сотрудники ДЭР подвергли Булата Душанова допросу, требуя дать ложные показания против Бекижана Мендыгазиева о том, что в 2019 году Булат якобы перевозил незаконные наличные средства для Бекижана.
Новые обвинения против Барлыка Мендыгазиева
В апреле 2024 года Департамент экономических расследований по Атырауской области возобновил досудебное расследование против Барлыка Мендыгазиева. «Новое расследование» фактически является вновь открытым уголовным делом по старым обвинениям (в «создании организованной преступной группы» – ст. 262 УК и «уклонении от уплаты налогов» – ст. 245 УК), которое было заведено против Барлыка Мендыгазиева, его родственников и коллег еще в 2020 году. Однако в этот раз было добавлено еще одно обвинение – в «отмывании денег» (ст. 218 УК). Это было сделано с целью добиться преследования Барлыка Мендыгазиева в США за счет злоупотребления механизмами ФАТФ, в частности, по борьбе с отмыванием денег в рамках межгосударственного сотрудничества Казахстана с ЕС и США. Власти Казахстана недобросовестно используют собственные полностью контролируемые правоохранительную и судебную системы для фабрикации судебных процессов, которые затем передаются в западные юрисдикции. Такой метод называется «отмыванием несправедливости» и широко используется властями Казахстана для проведения транснациональных репрессий.
Уголовное преследование было возобновлено на основании показаний бывшего директора KSS Бауыржана Джусупова и других сотрудников компании. В 2021 году Джусупова, как и других коллег Мендыгазиева, осудили на 5,5 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям. Однако в последствии он пошел на сотрудничество со следствием, и был досрочно освобожден. Фактически Джусупова шантажом заставили дать лживые показания против Барлыка Мендыгазиева. В материалах уголовного дела указано, что Барлык Мендыгазиев вовлек в Джусупова в организованную преступную группу и «руководил его действиями».
На других руководителей компании также оказывали давление. В июне 2024 года директор и один из собственников компании KSS Салават Таштемиров сообщил, что его и сотрудников компании вновь начали вызывать на допросы в КНБ и ДЭР как свидетелей по уголовному делу. По словам Таштемирова, сотрудники полиции угрожали ему лишением родительских прав на четверых приемных детей, если он не будет сотрудничать с КНБ.
Таким образом обвинения против Барлыка Мендыгазиева основываются на показаниях свидетелей, полученных в результате угроз, давления и уголовного преследования (как в случае Бауыржана Джусупова). Такие доказательства не могут считаться объективными.
Стоит отметить, что в материалах уголовного дела указано, что Барлык Мендыгазиев является гражданином Республики Казахстан, хотя это не так. В 2020 году в Казахстане было принято заочное судебное решение о лишении Барлыка Мендыгазиева казахстанского гражданства в связи с тем, что ранее он получил российское гражданство.
В сентябре 2024 года прокуратура Атырауской области подала ходатайство о конфискации денежных средств со счетов Барлыка Мендыгазиева, его супруги и двух дочерей со счетов в банках США. Однако суд отклонил ходатайство до тех пор, пока не будет вынесен приговор по уголовному делу. В 2021 году власти Казахстана уже пытались заморозить банковские счета Барлыка Мендыгазиева и членов его семьи в США, но Министерство юстиции США (US Department of Justice) отклонил запрос.
4. Рейдерский захват компании KSS с участием нефтяной компании Chevron Corporation
Захват собственности KSS
С января 2017 года компания KSS являлась подрядчиком ТОО «Тенгизшевройл» (далее – «Тенгизшевройл»), занимаясь автоматизированной очисткой нефтяных резервуаров и переработкой нефтешлама и нефтесодержащей воды на территории Тенгизского месторождения [Месторождение Тенгиз с 1993 года разрабатывает совместное предприятие «Тенгизшевройл», акционерами которого являются компании Chevron (50% акций), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), «КазМунайГаз» (20%) и LUKArco (5%)]. Барлык Мендыгазиев и KSS инвестировали финансовые (более 15 000 000$) и материальные ресурсы в строительство промышленной базы на территории тенгизского месторождения.
Как заявили в компании KSS [приложение 1], в начале апреля 2023 года при участии глобальной энергетической корпорации «Chevron Corporation», которая владеет 50% акций крупнейшей в Казахстане нефтедобывающей компании «Тенгизшевройл», представители «Тенгизшевройл» осуществили рейдерский захват имущества и оборудования компании KSS, которое находилось на территории промышленной базы KSS. Рейдерский захват был произведен в интересах компаний «West Dala» и «Expert Diagnostics». «West Dala» принадлежит Толегену Балгимбаеву – сыну бывшего Премьер-министра Казахстана Нурлана Балгимбаева. Также через подкуп инженеров компании KSS был похищен разработанный компанией технологический процесс по автоматизированной очистке нефтяных резервуаров и по переработке нефтешлама и нефтесодержащей воды. Руководство KSS приняло решение уволить этих инженеров, однако сразу после этого на директора KSS Салавата Таштемирова начали оказывать давление со стороны полиции и властей Бурлинского района Западно-Казахстанской области. Вслед за хищением имущества и технологического процесса компании KSS ее ведущие специалисты были трудоустроены в компанию «West Dala». Это произошло при посредничестве «Тенгизшевройл».
В KSS заявляют, что «Тенгизшевройл» до сих пор не выполнила свои контрактные обязательства перед KSS. Чтобы довести KSS до банкротства и не выполнять свои контрактные обязательства «Тенгизшевройл» в декабре 2022 года подала гражданский иск против KSS в суд Атырауской области. По состоянию на апрель 2023 года, когда был осуществлен рейдерский захват промышленной базы и имущества KSS, суд еще не принял окончательное решение. Только в августе 2023 года было вынесено политически мотивирование решение о присвоении промышленных мощностей KSS. По сообщениям KSS, они неоднократно предупреждали «Тенгизшевройл» о недопустимости захвата промышленных мощностей KSS без окончательного решения суда. Вероятно, в «Тенгизшевройл» были уверены в положительном для себя решении суда, что может свидетельствовать о преступном сговоре с властями Казахстана. Фактически компания KSS была целенаправленно доведена до банкротства, чтобы облегчить процесс ее рейдерского захвата в интересах компании «West Dala».
Стоит отметить, что до того, как Барлык Мендыгазиев попал в опалу властей Казахстана и против него было инициировано политически мотивированное преследование, компания «Тенгизшевройл» характеризовала компанию KSS как «надежного профессионального подрядчика в сфере автоматизированной очистки нефтяных резервуаров и переработке нефтешлама» и не имела претензий к работе KSS [приложения 2, 3].
После того, как «Тенгизшевройл» в одностороннем порядке разорвала контракт с компанией KSS, компания Толегена Балгимбаева «West Dala» получила контракт на переработку нефтешлама и нефтесодержащей воды. Как утверждают в KSS, компания «West Dala» в своих тендерных документах указала список оборудования и технического персонала, который на самом деле принадлежали KSS. «Тенгизшевройл» проигнорировала данные факты и присудила контракт компании «West Dala» [приложение 1]. Согласно информации компании «West Dala», они сотрудничают с «Тенгизшевройл», оказывая услуги по управлению отходами, с 2012 года.
Как утверждают в компании KSS, на протяжении 2,5 лет после одностороннего разрыва контракта со стороны «Тенгизшевройл», компания «West Dala» фактически не осуществляла переработку нефтешлама и нефтесодержащей воды, а попросту захоранивала эти токсичные отходы нефтепромышленности вблизи населенных пунктов Кульсары и Доссора в Атырауской области. При этом, как отмечают в компании KSS, компания «West Dala» предоставляет услуги по очистке нефтяных шламов по завышенным как минимум на 50% ценами по сравнению с KSS. Один из случаев неправильного и опасного подхода в захоронении отходов нефтепромышленности был зафиксирован в октябре 2023 года – журналисты и казахстанские чиновники зафиксировали на видео, что нефтяные отходы выливались просто на землю вблизи поселка Кульсары Атырауской области.
Свидетельством нарушений норм безопасности по обращению с нефтеотходами со стороны компании «West Dala» является трагический случай, который произошел в феврале 2023 года на Тенгизском месторождении. Тогда при перевозке нефтешлама взорвалась цистерна вакуумной машины компании «West Dala». В результате один рабочий погиб и еще один получил тяжелые ранения. В «West Dala» подтвердили, что инцидент произошел «на комплексе по обращению с отходами».
К сожалению, глобальная энергетическая компания «Chevron Corporation», которая владеет 50% акций крупнейшей в Казахстане нефтедобывающей компании «Тенгизшевройл», и по сути, оказалась вовлечена в транснациональное преследование Мендыгазиева и его близких людей, не комментировала рейдерский захват имущества и оборудования компании KSS, организованный нефтедобывающей компанией «Тенгизшевройл». Кроме того, из публичных источников не известно, чтобы «Chevron Corporation» провела независимое расследование в связи с возможным нарушением экологических норм компанией «West Dala» во время переработки нефтешлама и нефтесодержащей воды и захоронения токсичных отходов нефтепромышленности вблизи населенных пунктов Кульсары и Доссора в Атырауской области.
Также стоит отметить, что разработка нефтегазового месторождения Тенгиз, являющегося вторым по запасам нефти в Казахстане, связана с крупным коррупционным скандалом, в который были вовлечены бывший Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и бывший Премьер-министр Нурлан Балгимбаев. Скандал получил мировую известность как «Казахгейт». В 2003 году правоохранительные органы США обвинили американского бизнесмена Джеймса Гиффена в даче взяток Нурсултану Назарбаеву и Нурлану Балгимбаеву в начале 1990 годов с целью обеспечения контрактов на добычу нефти на Тенгизском месторождении в интересах компании «Chevron Corporation». Можно считать, что «Казахгейт» получил свое продолжение, когда компания сына Нурлана Балгимбаева получила контракты от «Тенгизшевройл» по сомнительным обстоятельствам.
Рейдерский захват компании KSS
После захвата имущества и производственных мощностей компании KSS был начат процесс захвата юридического лица компании. Как утверждает Барлык Мендыгазиев, этим занимается нынешнее руководство компании – Салават Таштемиров (директор), Орынай Джусупова, Бауржан Джусупов, Сауле Альмухамбетова, Халида Мустафаева, Гульнара Усманова, Венера Биалиева. Они действуют под давлением и прикрытием Комитета национальной безопасности (КНБ) и Департамента экономических расследований (ДЭР).
В частности, руководство компании осуществило подлог документов и подделало подписи акционеров, чтобы осуществить незаконную перерегистрацию компании. Так, 10.06.2024 якобы было проведено внеочередное общее собрание акционеров компании. По итогам собрания общим голосованием акционеров было принято два решения: о смене юридического адреса компании (из г. Алматы на г. Аксай) и о внесении изменений в Устав компании.
Однако на самом деле собрание акционеров не проводилось, а их подписи под протоколом собрания были подделаны. Об этом стало известно только в декабре 2024 года, когда акционеры компании получили протокол собрания. После этого они подали заявление в Департамент полиции Западно-Казахстанской области, в котором указали, что не знали и не участвовали в собрании 10.06.2024, а их подписи были подделаны. Акционеры попросили начать процедуру досудебного расследования действий руководства компании. Однако 15.01.2025 департамент полиции оставил это заявление без рассмотрения на том основании, что «не было установлено факт подделки».
26.01.2025 адвокат акционеров обратился с запросом в Республиканскую палату судебных экспертов РК о проведении специализированного технического исследования протокола собрания акционеров KSS от 10.06.2024 на предмет существования признаков монтажа при формировании этого документа. Эксперт пришел к выводу, что документ был смонтирован из частей разных документов, то есть, подделан. На основании этого вывода 20.02.2025 полиция г. Аксай завела уголовное дело против руководства компании KSS по подозрению в «подделке документов» (ст. 385 УК). Также акционеры компании подали частный иск в суд против руководства KSS. 25.02.2025 иск был принят судом к производству.
5. Международная общественность назвала дело Мендыгазиева примером транснациональных репрессий со стороны Казахстана
Преследование Барлыка Мендыгазиева, его родственников и коллег получило широкую международную огласку как один из ярких примеров транснациональных репрессий со стороны казахстанского режима.
- Дело Мендыгазиева упоминается в резолюциях Европейского парламента от 11.02.2021 и 20.01.2022 о ситуации с правами человека в Казахстане. Европейский парламент признал фигурантов дела Барлыка Мендыгазиева – Бекижана Мендыгазиева, Бауыржана Джусупова, Наталью Даулетьярову и Рината Баткаева – политическими заключенными и призвал немедленно освободить их.
- В резолюции Европейского парламента от 17.01.2024 «О стратегии ЕС по Центральной Азии» европарламентарии призвали Казахстан освободить всех политических заключенных. Дело Бекижана Мендыгазиев упомянуто как пример политических репрессий в стране.
- Дело Мендыгазиева отмечено в письменных декларациях депутатов ПАСЕ от 27.06.2022, 17.10.2023 и 05.02.2025. В частности, в последней декларации депутаты ПАСЕ призвали расследовать использование «Chevron Corporation» для политического преследования Барлыка Мендыгазиева.
- Государственный департамент США в ежегодных отчетах о ситуации с правами человека в Казахстане за 2021, 2022 и 2023 годы отметил дело Барлыка Мендыгазиева как пример избирательного правосудия и транснациональных репрессий со стороны властей Казахстана.
- Дело Барлыка Мендыгазиева и его брата Бекижана в 2022 году было отмечено в депутатской петиции к нижней палате Парламента Канады (House of Commons), как пример репрессий против защитников прав человека в Казахстане.
Выводы
Казахстанский режим пытается заблокировать правозащитную и оппозиционную деятельность Барлыка Мендыгазиева, заставить его прекратить поддерживать гражданское общество Казахстана и заниматься на международном уровне защитой прав человека в Казахстане.
Преследуя эти цели, авторитарный режим Казахстана сфабриковал уголовное дело против Мендыгазиева и уничтожает его бизнес в Казахстане. Дело Барлыка Мендыгазиева является очередным подтверждением, что Казахстан систематически злоупотребляет законодательством о борьбе с отмыванием денег, чтобы преследовать своих оппонентов по всему миру. Авторы отчета разделяют рекомендацию Human Rights Watch о необходимости понижения статуса Казахстана в ФАТФ (международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force, FATF) в связи с массовыми случаями злоупотребления законодательством по борьбе с отмыванием денег.
В отчете Государственного департамента США за 2023 год об инвестиционном климате в Казахстане отмечается, что несмотря на институциональные и правовые реформы, коррупция, чрезмерная бюрократия и произвол правоохранительных органов остаются существенной проблемой в Казахстане. Также в отчете отмечено, что инвесторам трудно защищать свои интересы в казахстанских судах и все еще фиксируются случаи, когда владельцы процветающего и развитого бизнеса были вынуждены продавать свой бизнес компаниям, аффилированным с высокопоставленными и влиятельными лицами. В правительстве Казахстана сохраняется тенденция усиливать свою регулирующую роль в отношениях с инвесторами.
В феврале 2025 года депутаты ПАСЕ призвали расследовать транснациональные репрессии, организованные Казахстаном, включая использование юридических лиц, как «Chevron Corporation», задействованного в политическом преследовании против Барлыка Мендыгазиева.
Транснациональные репрессии против Мендыгазиева свидетельствуют о крайне опасном как для США, так и в целом для западных стран, влиянии и способности диктаторского режима Казахстана вовлекать и использовать для политических преследований глобальные компании, как «Chevron Corporation». Таким образом глобальные корпорации, в обмен на доступ к разработке и добыче полезных ископаемых в Казахстане, фактически становятся заложниками и соучастниками преступных действий и коррупции казахстанского режима, а также разделяют с ним ответственность за создаваемый вред окружающей среде и связанные с этим социальные проблемы.
Приложение 3. Почетная грамота компании KSS «За улучшение ключевых показателей эффективности»
