08.12.2023 Президент Фундации «Открытый Диалог» приняла участие в панельной дискуссии Regulation as an Opportunity на Digital Finance Summit в Брюсселе. Людмила Козловская выступила с докладом о последствиях злоупотребления нормами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
На мероприятии, модераторами которого выступили журналист Джимми Франклин и генеральный директор data.be Тун Ванагт, , присутствовали:
скачать презентацию
- Кевин Джонсон — руководитель Центра инновационных компетенций Euroclear Group;
- Надя Манзари — адвокат, основатель и партнер MANZARI LEGAL, люксембургской юридической фирмы, специализирующейся на технологическом праве, финансовых услугах, FinTech, AML/CFT, регулировании, соблюдении требований и инновациях;
- Ян Ранчер — руководитель отдела доходов компании Ondorse;
- Ан Сваленс — ИТ-директор Национального банка Бельгии (NBB);
- Бо Гао — основатель и управляющий директор AI Club Asia.
Однако прежде чем участники дискуссии начали обсуждать свои взгляды на регулирование AML/CFT как на возможность расширения деловых и социальных возможностей, Людмила Козловская обратилась к аудитории и рассказала о последствиях неправильного использования регулирования AML/CFT.
В своем выступлении она объяснила, почему она и другие активисты используют Биткойн, чтобы противостоять транснациональным репрессиям и финансовой изоляции со стороны авторитарных режимов, и почему Биткойн стал ключевым финансовым инструментом для активистов.
«Я оказалась в финансовой изоляции в самом сердце Европы, в Брюсселе, после того как три нелиберальных государства злоупотребили правилами AML/CFT и использовали мои банковские данные против меня, моей семьи и всех тех, кто окружает нашу организацию», — сказала она. Далее она пояснила: «С 2017 года, после беспрецедентного нарушения верховенства права в Польше, Фундация «Открытый Диалог» начала представлять интересы политически преследуемых судей, адвокатов и активистов на международных форумах и в институтах ЕС. Год спустя, чтобы заставить меня прекратить правозащитную деятельность, службы польского правительства, партии «Право и Справедливость» («ПиС»), необоснованно заявили, что я представляю угрозу национальной безопасности страны, утверждая, что я работаю на соросовскую элиту в России, Брюсселе и Германии. Таким образом, Польша вторит молдавской и казахстанской дезинформации, направленной против меня. Меня выдворили из ЕС и разрешили вернуться только после международного скандала, связанного со злоупотреблением Шенгенской информационной системой (ШИС) и правилами AML/CFT. До сих пор Польша не предоставила другим странам информацию о причинах всех этих обвинений в мой адрес».
Как подчеркнула Президент ФОД, злоупотребление правилами AML/CFT для финансовой изоляции в ее случае оказалось одним из самых радикальных совместных шагов нелиберальных режимов Польши, Молдовы и Казахстана. Она также привела в пример дело преследуемого казахстанского адвоката и правозащитницы Боты Джардемали, которая, как и Людмила Козловская, сейчас проживает в Бельгии. Получив доступ к ее банковским данным, казахстанский режим нашел и захватил ее брата в качестве политического заложника, подверг его пыткам и заключил в тюрьму на семь с половиной лет. Кроме того, в Бельгии были осуждены три человека за попытку похищения самой Боты.
«Именно поэтому мы начали использовать Биткойн в качестве правозащитного инструмента для противодействия транснациональным репрессиям. Мы собрали свидетельства других жертв злоупотреблений в сфере AML/CFT, обратились в институты ЕС и спросили их: «Вы когда-нибудь видели людей, занимающихся отмыванием денег, экстремистов, террористов или тех, кто представляет угрозу национальной безопасности? Но именно мы, активисты и правозащитники со всего мира, являемся теми, кто находится в финансовой изоляции из-за злоупотребления правилами AML/CFT», — сказала она.
Козловская рекомендовала учесть в законодательстве о AML/CFT то, как правозащитники используют Биткойн для борьбы с транснациональными репрессиями. В противном случае данные активистов станут доступны диктаторам точно так же, как это происходит с обычными финансовыми учреждениями.
«Мы призываем к большей прозрачности в работе ФАТФ по регулированию: представители гражданского общества и этой сферы в целом должны иметь возможность участвовать в законодательном процессе, чтобы смягчить непредвиденные последствия или злоупотребления со стороны диктаторов такими важными механизмами, как правила AML/CFT», — призвала Президент ФОД.
Читать также:
