1. Введение
Спустя год после Евромайдана результаты работы Генеральной прокуратуры Украины оказались провальными. Новое руководство прокуратуры не только затянуло расследование преступлений режима Януковича, но и ввязалось в коррупционный скандал, связанный с преследованием казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова. Несмотря на российскую военную агрессию и аннексию части территории, украинские правоохранительные органы содействуют политическим преследованиям ближайшего союзника России — Казахстана. Именно Казахстан признал крымский референдум «как свободное волеизъявление населения», а также «с пониманием отнесся к решению России» о присоединении украинской территории. 11.02.2015 президент Казахстана заявил: «Да, Россия сегодня в тяжелом состоянии оказалась, но и мы вместе с Россией. Эти варварские санкционные дела никому не помогают». До последнего времени украинские СМИ мало информировали общественность о деле Мухтара Аблязова, хотя история казахстанского оппозиционера и политического беженца широко известна в Европе, а Украина непосредственно принимает участие в его преследовании. Эта тема вновь актуализировалась в Украине в 2014 году после публикации на информационном портале Trust.ua документов, которые обнажили глубокие коррупционные связи между Министерством внутренних дел Украины (МВД), Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) и казахстанскими властями. Документы получили широкую огласку за рубежом и стали одним из оснований для решения Высокого суда Лондона об отказе Украине в экстрадиции Игоря Кононко, соратника Аблязова. Уголовное дело против казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова в Украине было открыто 01.10.2009. Однако влияние казахстанских властей на украинское следствие было налажено уже при режиме Януковича. После Евромайдана казахстанская прокуратура быстро нашла «подход» к новому руководству ГПУ и МВД, и прежние коррупционные схемы продолжают успешно осуществляться. Частная юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», которая официально представляет интересы казахстанского БТА Банка, давала указания следователю МВД Максиму Мельнику. Он согласовывал свои действия с позицией казахстанских властей. Украинскому следователю оставалось лишь подписывать документы, которые за него готовила казахстанская сторона. В свою очередь, ГПУ несколько раз соглашалась с решением следователя о том, чтобы оплачиваемые Казахстаном иностранные юристы представляли Украину во французском суде по делу Аблязова. В связи с принятием этого незаконного решения, против следователя Мельника было возбуждено уголовное дело, которое киевская прокуратура дважды закрывала. Руководство ГПУ времен Яремы получало рекомендации от казахстанских коллег по делу Аблязова на неофициальных встречах в Киеве. Таким образом, украинское правосудие фактически осуществлялось руками казахстанских властей. Дело Аблязова является одним из многих примеров того, что ГПУ и МВД остаются коррумпированными и тяжело поддаются попыткам реформирования. «Ручное управление» следствием, «телефонное право», некачественный надзор за действиями сотрудников правоохранительных органов и укрывательство их нарушений – все это свидетельствует о сильных связях со старой, предреволюционной системой. 10.02.2015 новым генеральным прокурором был назначен Виктор Шокин, который раньше был заместителем Яремы и, согласно опубликованным документам и информации казахстанских СМИ, курировал уголовное дело против казахстанского оппозиционера Аблязова. Выражаем надежду, что новое руководство ГПУ не повторит ошибок предшественников и будет заниматься реальными реформами, которые приведут к демонтажу старой системы. Все виновные в нарушениях уголовного и уголовного процессуального законодательства в деле Аблязова должны быть привлечены к ответственности согласно закону. Действия отдельных сотрудников ГПУ и МВД по фабрикации запроса на экстрадицию Аблязова дискредитируют правоохранительные органы и наносят урон международной репутации Украины. Примечательно, что Украина и Казахстан направили запросы на экстрадицию практически одновременно (09.08.2013 и 15.08.2013 соответственно).При этом в украинском уголовном деле фигурируют обвинения, которые не указаны в экстрадиционном запросе. Недавняя смерть Рахата Алиева в австрийской тюрьме стала очередным примером гибели оппонентов казахстанского режима при загадочных обстоятельствах и является предостережением для других беглых казахстанских оппозиционеров. Украинские власти обязаны восстановить законность и отказаться помогать авторитарному режиму в преследовании своих политических оппонентов. В этом отчете представлен анализ документов, опубликованных на портале Trust.ua (часть 3, 4, 6), а также на странице в Facebook известного казахстанского политика и общественного деятеля Муратбека Кетебаева. Разные группы документов публиковались в период с 23.02.2014 по 21.01.2015. Переписка и разговоры, раскрытые в СМИ велись:- между следователем МВД Максимом Мельником и фирмой «Ильяшев и Партнеры»;
- между сотрудником «Ильяшев и Партнеры» Романом Марченко и заместителем Генерального прокурора Казахстана Андреем Кравченко, старшим помощником Генерального прокурора Казахстана Улукбеком Максатбекуулу и сотрудниками казахстанской прокуратуры Артуром Ластаевым и Нуржаном Ракеевым.
2. Следователь МВД действовал по прямым указаниям казахстанских властей
В предыдущих своих отчетах Фундация «Открытый Диалог» приводила анализ документов, подтверждающих, что казахстанские власти незаконно влияли на украинского следователя Максима Мельника через юридическую фирму «Ильяшев и Партнеры». Через эту фирму казахстанская сторона передавала следователю персональные данные обвиняемых; составляла для следователя протоколы допросов, тексты обвинений и запросы на экстрадицию; согласовывала со следователем ходатайства о раскрытии банковской тайны; давала указания кого объявлять в розыск Интерпола, какие вопросы задавать на допросах, в каком ключе проводить расследование.Несмотря на российскую военную агрессию и аннексию части территории, украинские правоохранительные органы содействуют политическим преследованиям ближайшего союзника России — Казахстана.
3. ГПУ получала инструкции от казахстанской прокуратуры на неофициальных встречах в Киеве
Анализ опубликованных документов подтверждает, что с мая по август 2014 года руководители казахстанской и украинской Генеральных прокуратур провели несколько встреч в Киеве. На всех встречах обсуждался один вопрос – уголовное дело против Мухтара Аблязова. Встречи были неофициальные. Единственное официальное сообщение на сайте ГПУ о встрече с казахстанской делегацией с целью «обмена опытом» датируется 09.09.2014. Фирма «Ильяшев и Партнеры» готовила казахстанскую прокуратуру к этим встречам, а именно предоставляла тексты выступлений и советовала, какие вопросы и рекомендации озвучивать в обращениях к ГПУ. Обнародованные материалы переписки позволяют утверждать, что в Киеве состоялось, по крайней мере, две встречи по делу Аблязова (хотя, вероятно, их было больше): — 22.05.2014 на встрече в ГПУ, кроме Романа Марченко и Андрея Кравченко, казахстанскую сторону представлял Улукбек Максатбекуулу (старший помощник Генерального прокурора Казахстана, который до конца 2012 года был членом правления БТА Банка). Именно он еще в 2010 году давал указания украинскому следователю, кого из партнеров Аблязова объявлять в розыск. — 20.08.2014 в Киеве состоялась одна из наиболее важных для казахстанской стороны встреч по делу Аблязова. 12.08.2014 было подготовлено письмо генерального прокурора Казахстана Асхата Даулбаева, где тот просил руководство ГПУ принять в Киеве его заместителя Андрея Кравченко. Согласно материалам переписки, Кравченко имел встречу с тогдашним генеральным прокурором Украины Виталием Яремой и его заместителем Виталием Касько; — В подготовленных для Кравченко тезисах встречи есть такие слова: «Целью моего приезда сегодня является обсуждение взаимодействия по конкретному вопросу уголовного преследования организованной преступной группы Аблязова М. К.». Кравченко в обращении к своему украинскому коллеге Касько говорит: «Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за возможность лично обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в правовой сфере. Одним из самых важных среди них для нас является вопрос уголовного преследования Мухтара Аблязова и членов его организованной преступной группы». Перед каждой встречей Роман Марченко отправлял в казахстанскую прокуратуру информационные материалы: — Марченко советовал казахстанской стороне озвучить следующие рекомендации для Украины: продолжить уголовное производство против Аблязова и его соратников; предъявить подозрение некому И. Тереневу, которого «Ильяшев и Партнеры» называли «соучастником» Аблязова; подтвердить мандат для фирмы Winston & Strawn LLP, представляющей Украину во французском суде; закрыть уголовное дело против следователя Мельника; назначить фирму «Ильяшев и Партнеры» контактным лицом для оперативных отношений с казахстанской стороной; отправить сотрудников ГПУ на судебные процессы во Францию (БТА Банк выражал готовность оплатить командировки). — Поскольку 09.04.2014 Великобритания отказала Украине в экстрадиции соратника Аблязова Игоря Кононко, казахстанская прокуратура обращалась к ГПУ с просьбой направить еще один запрос на его экстрадицию, но уже с другими обвинениями. — На встрече 20.08.2014 сотрудники казахстанской прокуратуры пытались убедить ГПУ «не обращать внимания» на международную кампанию в поддержку Мухтара Аблязова как оппозиционного политика. При этом в тезисах встречи Андрея Кравченко есть нелицеприятные отзывы о европейских дипломатах: «Позиционируя себя строгими инспекторами, к нам приезжали депутаты Европарламента, сотрудники международных, гуманитарных и правозащитных организаций. Послы Евросоюза и других европейских государств при каждой встрече с руководством Генеральной прокуратуры Казахстана считали своим долгом уделить самое большое внимание и продемонстрировать самую большую озабоченность именно по поводу Аблязова и его дела. … В последний раз к нам с вопросами приехала представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ Изабель Сантос, компетентность которой по обсуждаемой теме на момент ее прибытия в Казахстан сложно было отличить от нулевой». — Следует отметить, что Изабель Сантос была первой из дипломатов, кому 11.06.2014, после двух лет попыток, удалось встретиться с казахстанским политзаключенным Владимиром Козловым в колонии. При этом ее не допустили к другой политзаключенной – Розе Тулетаевой. Однако призывы представителя ОБСЕ Сантос, как и резкая критика со стороны Совета ООН по правам человека, вынудили казахстанские власти принять решение о досрочном освобождении Розы Тулетаевой.4. Казахстанский БТА Банк оплачивал услуги фирмы, которая представляла Украину во французском суде
02.09.2013 фирма «Ильяшев и Партнеры» предложила ГПУ «на бесплатной основе» привлечь юристов для «обеспечения представительства» интересов Украины во французском суде по делу экстрадиции Аблязова. 13.11.2013 от ГПУ был получен ответ: «Не возражаю». В результате, «Ильяшев и Партнеры» привлекла французских юристов фирмы Winston & Strawn LLP для участия в деле.
враг Назарбаева
Мухтар Аблязовусловия амнистии
Аблязова амнистировали под давлением международной общественности. Условием его освобождения был отказ от политической деятельности, однако, заняв пост председателя совета директоров казахстанского БТА Банка, он продолжил поддерживать и финансировать оппозицию.
5. По просьбе Казахстана прокуратура дважды закрывала уголовное дело против следователя Мельника
Факты незаконного влияния казахстанских властей на работу следователя Мельника получили широкую огласку, после чего украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против следователя и отстранили его от дела Аблязова. Однако сразу после этого казахстанская прокуратура по рекомендациям фирмы «Ильяшев и Партнеры» попросила украинских коллег закрыть дело против Мельника. После встреч представителей украинской и казахстанской прокуратур в августе и сентябре 2014 года, следователь киевской прокуратуры Сергей Ходаковский дважды выносил постановление о закрытии уголовного дела против Мельника. Драфт постановления подготовили «Ильяшев и Партнеры», и изданный следователем документ слово в слово повторял этот драфт. В результате суд обязал прокуратуру продолжить расследование в отношении Мельника: — 16.07.2014 Главное следственное управление МВД подтвердило предоставленные в обращении Фундации «Открытый Диалог» факты грубых нарушений в деле Аблязова: «В связи с выявлением многочисленных нарушений требований УПК Украины, ведомственных и межведомственных нормативно-правовых актов относительно организации расследования и экстрадиции, нарастающим общественным резонансом, многочисленными публикациями относительно безосновательного привлечения к уголовной ответственности на территории Украины общественного деятеля Казахстана Аблязова М. К., отстранить от проведения дальнейшего расследования следователя СУ ГУМВД Украины в г. Киеве майора милиции Мельника М. В.». — 30.07.2014 прокуратура города Киева возбудила уголовное дело по факту превышения следователем Мельником своих полномочий при выдаче «Разрешения явиться в суд» для фирмы Winston & Strawn LLP (ч. 1 ст. 365 УК Украины). — Через несколько дней Марченко пишет в казахстанскую прокуратуру: «Необходим Ваш звонок или чей-то приезд в ГПУ. Необходимо: закрыть уголовное производство за отсутствием состава преступления». На это заместитель казахстанского генерального прокурора ответил: «Что если я Касько наберу? Поможет?» (Виталий Касько на тот момент занимал должность заместителя Генерального прокурора Украины – прим. ред.). — Фирма «Ильяшев и Партнеры» подготовила проект постановления о закрытии уголовного дела против Мельника. Документ был составлен на бланке прокуратуры города Киева, но без даты. 03.09.2014 Марченко отправил этот документ казахстанским коллегам: «Уже подготовили проект, который будем толкать по своим каналам». — Через три недели, 25.09.2014, следователь прокуратуры Киева Сергей Ходаковский издал постановление о закрытии дела против Мельника на основании «отсутствия состава преступления». Постановление было идентично документу, ранее подготовленному фирмой «Ильяшев и Партнеры». Однако 03.10.2014 это постановление было отменено прокурором киевской прокуратуры А. Ландаром. — 20.10.2014 следователь Ходаковский повторно издает постановление о закрытии уголовного дела. Решением Печерского районного суда г. Киева от 17.12.2014 это постановление было отменено. Выяснилось, что, по состоянию на 09.02.2015, материалы уголовного дела не были возвращены из суда. Однако на данный момент дело уже находится в прокуратуре, и расследование продолжается.6. Выводы и рекомендации
13.01.2015 Главное следственное управление МВД заявило, что во время досудебного расследования дела Аблязова «были допущены нарушения уголовного процессуального законодательства, а именно неполнота досудебного расследования, а также нарушения требований ст. 576 (Пределы уголовной ответственности выданного лица) УПК Украины». Согласно ч. 1 ст. 576 УПК, выданное в Украину лицо может быть привлечено к уголовной ответственности только за те преступления, по которым осуществлена экстрадиция. В запросе на экстрадицию Украина сообщила, что Аблязову выдвинуты обвинения в «мошенничестве» (ч. 4 ст. 190 УК) и «завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением» (ч. 5 ст. 191 УК). Однако в материалах уголовного производства указаны также обвинения, которых нет в запросе на экстрадицию, а именно «покушение на преступление» (ч. 2 ст. 15 УК) и «легализация доходов» (ч. 3 ст. 209 УК). Таким образом, нарушена одна из основополагающих гарантий Украины в рамках Европейской конвенции о выдаче. Действия сотрудников МВД, прокуратуры и фирмы «Ильяшев и Партнеры» имеют признаки нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Нарушения со стороны следователя МВД Мельника:- несамостоятельность следователя и вмешательство в его работу лиц, не имеющих на это права (ст. 40 УПК Украины);
- действия и решения по следствию принимались не единолично следователем, а процессуальные документы составляли за следователя посторонние лица (ст. 38, 39 УПК Украины);
- нарушение принципа законности в деятельности милиции (ст. 3 Закона Украины «О милиции»).
- влияние на сотрудника правоохранительного органа с целью добиться принятия незаконного решения (ст. 343 УК Украины);
- разглашение ведомостей досудебного расследования без разрешения следователя или прокурора (ст. 222 УПК Украины);
- разглашение адвокатской тайны и персональных данных о лицах, нарушение принципа конфиденциальности (ст. 10 Правил адвокатской этики, п. 6 принципа І и п. 2 принципа ІІІ рекомендаций Комитета Министров Совета Европы о свободе профессиональной деятельности адвокатов от 25.10.2000);
- нарушение принципов компетентности и добросовестности (ст. 11 Правил адвокатской этики);
- нарушение принципов верховенства права и законности (ст. 4 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»).
- документ фирмы «Ильяшев и Партнеры» от 03.09.2014 и постановление следователя киевской прокуратуры Ходаковского от 25.09.2014 являются идентичными. Это вызывает опасения о влиянии сторонних лиц на решение следователя (ст. 343 УК Украины, ст. 40 УПК Украины);
- ГПУ согласилась, чтобы фирма «Ильяшев и Партнеры» «обеспечивала надлежащее представительство» интересов Украины во французском суде, в то время как эта фирма официально предоставляет услуги казахстанскому БТА Банку и защищает интересы казахстанских властей. При этом ГПУ ответила «не возражаю» на предложение о привлечении на «бесплатной» основе иностранных юристов, в то время как такие услуги должны оплачиваться из государственного бюджета при наличии договора с Министерством юстиции (Указ Президента Украины от 25.06.2002, Постановление Кабинета Министров Украины от 05.08.2003);
- хотя прокуратура и возбудила уголовное дело против следователя Мельника за выдачу «Разрешения явиться в суд», сама прокуратура ранее неоднократно заявляла, что «не возражает» против выдачи данного «разрешения».
Нарушения со стороны следователя МВД Мельника:
- несамостоятельность следователя и вмешательство в его работу лиц, не имеющих на это права (ст. 40 УПК Украины);
- действия и решения по следствию принимались не единолично следователем, а процессуальные документы составляли за следователя посторонние лица (ст. 38, 39 УПК Украины);
- нарушение принципа законности в деятельности милиции (ст. 3 Закона Украины «О милиции»).
- Генеральному прокурору Украины Виктору Шокину — 01011, Киев-11, ул. Резницкая, 13/15, факс +38 044 280 26 03;
- Заместителю Генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе — 01011, Киев-11, ул. Резницкая, 13/15, e-mail: [email protected];
- В прокуратуру города Киева — 03150, Киев-150, ул. Предславинская, 45/9, факс +38 044 524 82 90;
- Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову – 01024, г. Киев, ул. Богомольца, 10, тел. +38 044 256 03 33;
- Министру юстиции Украины Павлу Петренко — 01001, г. Киев, ул. Городецкого, 13, тел. +38 044 278 37 23, факс +38 044 271 17 83, e-mail: [email protected];
- Президенту Украины Петру Порошенко — 01220, г. Киев, ул. Банкова, 11, тел. +38 044 255 73 33;
- Президенту Франции Франсуа Олланду — 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, факс: +33 1 47 42 24 65;
- Мари-Сюзанн Ле Кео, директору Управления по уголовным делам и помилованию Министерства юстиции Франции — Direction des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la Justice 13, place Vendôme75042. Paris cedex 01, e-mail: [email protected];
- Министру иностранных дел Франции Лорену Фабиусу — Paris 37, Quai d’Orsay F — 75351 PARIS, тел.: 33 1 43 17 53 53;
- Министру внутренних дел Великобритании Терезе Мей,: 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF; 020 7035 4848; [email protected];
- Международной сети Eurojustice — Prins Clauslaan 16 2595 AJ Den Haag, тел.: +31 (0)70 33 99 887, факс: +31 (0)70 339958, email: [email protected];
- Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини — 1049 Brussels, Rue de la Loi / Wetstraat 200. Тел.: +32 2 584 11 11; +32 (0) 2 295 71 69;
- Председателю комитета Европейского парламента по иностранным делам Ельмару Броку — Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Belgique. Тел.: +32 2 28 49013 (Брюссель), +33 3 881 76902 (Страсбург);
- Уполномоченному ЕС по правам человека Эмили О’Рейли — F-67001, г. Страсбург, avenue du Président Robert Schuman, 1. Тел.: +33 3 88 17 23 13;
- Верховному комиссару ООН по делам беженцев Антонио Гутерреc — Case Postale 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt, Suisse. Тел.: +41 22 739 8111, факс: +41 22 739 7377. Форма для заявлений;
- Генеральному Секретарю Международной организации уголовной полиции «Интерпол» Юргену Стоку — General Secretariat 200, quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, France. Факс: +33 (0)4 72 44 71 63;