Отчет: Дело Мухтара Аблязова в Украине

1. Введение

Спустя год после Евромайдана результаты работы Генеральной прокуратуры Украины оказались провальными. Новое руководство прокуратуры не только затянуло расследование преступлений режима Януковича, но и ввязалось в коррупционный скандал, связанный с преследованием казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова. Несмотря на российскую военную агрессию и аннексию части территории, украинские правоохранительные органы содействуют политическим преследованиям ближайшего союзника России – Казахстана. Именно Казахстан признал крымский референдум «как свободное волеизъявление населения», а также «с пониманием отнесся к решению России» о присоединении украинской территории. 11.02.2015 президент Казахстана заявил: «Да, Россия сегодня в тяжелом состоянии оказалась, но и мы вместе с Россией. Эти варварские санкционные дела никому не помогают».

До последнего времени украинские СМИ мало информировали общественность о деле Мухтара Аблязова, хотя история казахстанского оппозиционера и политического беженца широко известна в Европе, а Украина непосредственно принимает участие в его преследовании. Эта тема вновь актуализировалась в Украине в 2014 году после публикации на информационном портале Trust.ua документов, которые обнажили глубокие коррупционные связи между Министерством внутренних дел Украины (МВД), Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) и казахстанскими властями. Документы получили широкую огласку за рубежом и стали одним из оснований для решения Высокого суда Лондона об отказе Украине в экстрадиции Игоря Кононко, соратника Аблязова.

Уголовное дело против казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова в Украине было открыто 01.10.2009. Однако влияние казахстанских властей на украинское следствие было налажено уже при режиме Януковича. После Евромайдана казахстанская прокуратура быстро нашла «подход» к новому руководству ГПУ и МВД, и прежние коррупционные схемы продолжают успешно осуществляться.

Частная юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», которая официально представляет интересы казахстанского БТА Банка, давала указания следователю МВД Максиму Мельнику. Он согласовывал свои действия с позицией казахстанских властей. Украинскому следователю оставалось лишь подписывать документы, которые за него готовила казахстанская сторона. В свою очередь, ГПУ несколько раз соглашалась с решением следователя о том, чтобы оплачиваемые Казахстаном иностранные юристы представляли Украину во французском суде по делу Аблязова. В связи с принятием этого незаконного решения, против следователя Мельника было возбуждено уголовное дело, которое киевская прокуратура дважды закрывала. Руководство ГПУ времен Яремы получало рекомендации от казахстанских коллег по делу Аблязова на неофициальных встречах в Киеве. Таким образом, украинское правосудие фактически осуществлялось руками казахстанских властей.

Дело Аблязова является одним из многих примеров того, что ГПУ и МВД остаются коррумпированными и тяжело поддаются попыткам реформирования. «Ручное управление» следствием, «телефонное право», некачественный надзор за действиями сотрудников правоохранительных органов и укрывательство их нарушений – все это свидетельствует о сильных связях со старой, предреволюционной системой.

10.02.2015 новым генеральным прокурором был назначен Виктор Шокин, который раньше был заместителем Яремы и, согласно опубликованным документам и информации казахстанских СМИ, курировал уголовное дело против казахстанского оппозиционера Аблязова. Выражаем надежду, что новое руководство ГПУ не повторит ошибок предшественников и будет заниматься реальными реформами, которые приведут к демонтажу старой системы.

Все виновные в нарушениях уголовного и уголовного процессуального законодательства в деле Аблязова должны быть привлечены к ответственности согласно закону. Действия отдельных сотрудников ГПУ и МВД по фабрикации запроса на экстрадицию Аблязова дискредитируют правоохранительные органы и наносят урон международной репутации Украины. Примечательно, что Украина и Казахстан направили запросы на экстрадицию практически одновременно (09.08.2013 и 15.08.2013 соответственно).При этом в украинском уголовном деле фигурируют обвинения, которые не указаны в экстрадиционном запросе.

Недавняя смерть Рахата Алиева в австрийской тюрьме стала очередным примером гибели оппонентов казахстанского режима при загадочных обстоятельствах и является предостережением для других беглых казахстанских оппозиционеров. Украинские власти обязаны восстановить законность и отказаться помогать авторитарному режиму в преследовании своих политических оппонентов.

В этом отчете представлен анализ документов, опубликованных на портале Trust.ua (часть 3, 4, 6), а также на странице в Facebook известного казахстанского политика и общественного деятеля Муратбека Кетебаева. Разные группы документов публиковались в период с 23.02.2014 по 21.01.2015. Переписка и разговоры, раскрытые в СМИ велись:

• между следователем МВД Максимом Мельником и фирмой «Ильяшев и Партнеры»;
• между сотрудником «Ильяшев и Партнеры» Романом Марченко и заместителем Генерального прокурора Казахстана Андреем Кравченко, старшим помощником Генерального прокурора Казахстана Улукбеком Максатбекуулу и сотрудниками казахстанской прокуратуры Артуром Ластаевым и Нуржаном Ракеевым.

Президент Интернет-ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров, который фигурирует в одной из обнародованных Кетебаевым переписок, подтвердил подлинность писем. Также на странице Кетебаева была опубликована переписка о зависимых от государства казахстанских медиа-холдингах. По мнению некоторых журналистов, в рассекречивании переписки может быть заинтересован казахстанский политик и крупный бизнесмен Булат Утемуратов.

Наш отчет ссылается также на полученную посредством официальных запросов информацию от МВД, ГПУ и Министерства юстиции.

Дело Мухтара Аблязова: краткая справка 

Будучи основателем первого влиятельного оппозиционного движения в Казахстане, Аблязов в 2002 году попал в опалу президента Назарбаева и был приговорен к тюремному заключению. Аблязова амнистировали под давлением международной общественности. Условием его освобождения был отказ от политической деятельности, однако, заняв пост председателя совета директоров казахстанского БТА Банка, он продолжил поддерживать и финансировать оппозицию. Таким образом, Аблязов вновь «перешел дорогу» президенту, и в 2009 году казахстанские власти выдвинули ему и его соратникам обвинения в финансовых преступлениях, совершенных во время руководства банком. Позже Казахстан инкриминировал Аблязову также «возбуждение социальной вражды» и «подготовку террористического акта».

07.07.2011 правительство Великобритании предоставило Аблязову политическое убежище. Его соратники, Жаксылык Жаримбетов и Роман Солодченко, получили статус беженца в Великобритании, Муратбек Кетебаев – в Польше, Александр Павлов – в Испании; Татьяне Параскевич предоставлена международная защита в Чехии, а Артур Трофимов получил дополнительную защиту в Австрии. Родственники Аблязова также получили статус беженца: его жена Алма Шалабаева и 6-летняя дочь Алуа Аблязова – в Италии, сестра Гаухар Кусаинова – в США, дядя Куаныш Нургазин – в Литве.

Amnesty International, Human Rights Watch, Международная федерация за права человека, Лига прав человека Франции, а также украинские, российские и казахстанские правозащитные организации неоднократно заявляли о политическом характере дела Мухтара Аблязова и призывали не допустить его экстрадиции. В его защиту также выступили более 20 представителей Европарламента и 8 депутатов ПАСЕ.

После задержания 31.07.2013 по «красному уведомлению», Аблязов уже полтора года находится в разных местах лишения свободы во Франции в связи с продолжительными судебными процессами по запросам о его экстрадиции в Россию и в Украину. Именно через эти страны пытаются получить Аблязова казахстанские власти, которые не имеют договора об экстрадиции с Францией. В России делом Аблязова занимаются следователи из «списка Магнитского», а в Украине долгое время дело вел следователь Мельник, который преследовал активистов и независимые СМИ во время Евромайдана.

09.04.2014 французский кассационный суд отменил решение об экстрадиции Аблязова и отправил дело на новое рассмотрение в суд Лиона, который 24.10.2014 одобрил экстрадицию в Украину и Россию, предоставив приоритет российскому запросу. Судьи заявили, что они устанавливают лишь «соответствие запросов об экстрадиции процессуальным правилам» . Кассационный суд 04.03.2015 оставил в силе данное решение, посчитав, что нижестоящий суд не допустил процессуальных нарушений. Теперь решение по делу экстрадиции будет принимать французское правительство. Также дело может быть рассмотрено в высшем административном суде Франции и в Европейском Суде по правам человека.

2. Следователь МВД действовал по прямым указаниям казахстанских властей

В предыдущих своих отчетах Фундация «Открытый Диалог» приводила анализ документов, подтверждающих, что казахстанские власти незаконно влияли на украинского следователя Максима Мельника через юридическую фирму «Ильяшев и Партнеры». Через эту фирму казахстанская сторона передавала следователю персональные данные обвиняемых; составляла для следователя протоколы допросов, тексты обвинений и запросы на экстрадицию; согласовывала со следователем ходатайства о раскрытии банковской тайны; давала указания кого объявлять в розыск Интерпола, какие вопросы задавать на допросах, в каком ключе проводить расследование.

Несмотря на российскую военную агрессию и аннексию части территории, украинские правоохранительные органы содействуют политическим преследованиям ближайшего союзника России – Казахстана.

Например, сотрудник «Ильяшев и Партнеры» Арсений Герасымив готовил и редактировал для следователя процессуальные документы по уголовным делам против соратников Аблязова: Татьяны Параскевич, Игоря Кононко, Сырыма Шалабаева и Александра Удовенко. Также Герасымив указывал следователю на то, какие «результаты» нужно получить на допросах.

Через фирму «Ильяшев и Партнеры» следователь Мельник согласовывал свои действия с казахстанской стороной. Если Арсений Герасымив «работал» с украинским следствием, то его коллега Роман Марченко постоянно держал связь с казахстанской прокуратурой и БТА Банком. Так, 06.05.2010 Роман Марченко уточнял у Улукбека Максатбекуулу, на тот момент члена правления БТА Банка: «Я говорил сегодня со следователем. Они просят понимания, нужно ли Жаримбетова объявлять в розыск». На что был получен ответ: «Необходимо». Позже Марченко сообщил, что «поручение выполнено».

Сотрудник «Ильяшев и Партнеры» Роман Марченко систематически отправлял в Генеральную прокуратуру Казахстана информацию о действиях украинских следователей по делу Аблязова. Ниже приведены некоторые примеры того, как Марченко отчитывается перед казахстанской стороной и предоставляет ей консультации:

– 11.09.2010 Марченко пишет руководству БТА Банка: «Коллеги! Рад сообщить, мы «продвинули» наших следователей в отношении М. Аблязова, а именно: в отношении М. Аблязова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины … Лейтмотив – существовала ОПГ (организованная преступная группировка – прим. редактора) «Аблязов, Жаримбетов и другие».

– 25.04.2014 Марченко сообщал, что латвийские правоохранительные органы не имеют доказательств, что инкриминируемые соратникам Аблязова преступления были совершены в Латвии, поэтому «не видят будущего» в продолжении уголовного производства. Марченко ставит перед казахстанской прокуратурой задачу «активизировать уголовное дело в Латвии и добиться предъявления обвинения виновным лицам», а также просить ГПУ «перенять» это дело из Латвии.

– 19.06.2014 заместитель казахстанского Генерального прокурора Андрей Кравченко получил от Романа Марченко образец готовых показаний для «сотрудничающих со следствием» бывших коллег Аблязова (Ризоева и Мамештеги). Данные показаний полностью совпадают с позицией казахстанского следствия.

– Марченко неоднократно сообщал казахстанской прокуратуре, что для того, чтобы дело против Аблязова в Украине не закрыли, ему приходится «отбивать накаты» правозащитников. 17.07.2014 Марченко проинформировал о том, что в ГПУ поступают запросы от правозащитников и народных депутатов относительно политического и сфабрикованного характера дела Аблязова: «Это создает крайне негативный фон в Украине и уже приносит свои «плоды» – так, например, Главным следственным управлением МВД было принято решение изъять это дело у следователя, который вел его все 5 лет, также на заслушивании некоторые эпизоды в отношении ОПГ признаны надуманными».

– В ответ Марченко предлагает казахстанской стороне коррупционную схему, а именно – за деньги организовать и направить депутатские обращения в ГПУ и МВД с требованиями не закрывать уголовное дело и активизировать экстрадицию Аблязова и его соратников: «Потом можно использовать этот факт и в СМИ. Наш гонорар по указанным вопросам составит около 4 тыс евро по каждому обращению». 01.09.2014 для казахстанской прокуратуры был предоставлен отчет о том, что 27.08.2014 в ГПУ и МВД было отправлено соответствующее обращение народного депутата от партии «Батькивщина» Василия Кравчука. Примечательно, что этот депутат имел сомнительную репутацию, так как неоднократно голосовал за законопроекты бывшего правительства Азарова, из-за чего находился под угрозой исключения из фракции «Батькивщина».

3. ГПУ получала инструкции от казахстанской прокуратуры на неофициальных встречах в Киеве

Анализ опубликованных документов подтверждает, что с мая по август 2014 года руководители казахстанской и украинской Генеральных прокуратур провели несколько встреч в Киеве. На всех встречах обсуждался один вопрос – уголовное дело против Мухтара Аблязова. Встречи были неофициальные. Единственное официальное сообщение на сайте ГПУ о встрече с казахстанской делегацией с целью «обмена опытом» датируется 09.09.2014. Фирма «Ильяшев и Партнеры» готовила казахстанскую прокуратуру к этим встречам, а именно предоставляла тексты выступлений и советовала, какие вопросы и рекомендации озвучивать в обращениях к ГПУ.

Обнародованные материалы переписки позволяют утверждать, что в Киеве состоялось, по крайней мере, две встречи по делу Аблязова (хотя, вероятно, их было больше):

– 22.05.2014 на встрече в ГПУ, кроме Романа Марченко и Андрея Кравченко, казахстанскую сторону представлял Улукбек Максатбекуулу (старший помощник Генерального прокурора Казахстана, который до конца 2012 года был членом правления БТА Банка). Именно он еще в 2010 году давал указания украинскому следователю, кого из партнеров Аблязова объявлять в розыск.

– 20.08.2014 в Киеве состоялась одна из наиболее важных для казахстанской стороны встреч по делу Аблязова. 12.08.2014 было подготовлено письмо генерального прокурора Казахстана Асхата Даулбаева, где тот просил руководство ГПУ принять в Киеве его заместителя Андрея Кравченко. Согласно материалам переписки, Кравченко имел встречу с тогдашним генеральным прокурором Украины Виталием Яремой и его заместителем Виталием Касько;

– В подготовленных для Кравченко тезисах встречи есть такие слова: «Целью моего приезда сегодня является обсуждение взаимодействия по конкретному вопросу уголовного преследования организованной преступной группы Аблязова М. К.». Кравченко в обращении к своему украинскому коллеге Касько говорит: «Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за возможность лично обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в правовой сфере. Одним из самых важных среди них для нас является вопрос уголовного преследования Мухтара Аблязова и членов его организованной преступной группы».

Перед каждой встречей Роман Марченко отправлял в казахстанскую прокуратуру информационные материалы:

– Марченко советовал казахстанской стороне озвучить следующие рекомендации для Украины: продолжить уголовное производство против Аблязова и его соратников; предъявить подозрение некому И. Тереневу, которого «Ильяшев и Партнеры» называли «соучастником» Аблязова; подтвердить мандат для фирмы Winston & Strawn LLP, представляющей Украину во французском суде; закрыть уголовное дело против следователя Мельника; назначить фирму «Ильяшев и Партнеры» контактным лицом для оперативных отношений с казахстанской стороной; отправить сотрудников ГПУ на судебные процессы во Францию (БТА Банк выражал готовность оплатить командировки).

– Поскольку 09.04.2014 Великобритания отказала Украине в экстрадиции соратника Аблязова Игоря Кононко, казахстанская прокуратура обращалась к ГПУ с просьбой направить еще один запрос на его экстрадицию, но уже с другими обвинениями.

– На встрече 20.08.2014 сотрудники казахстанской прокуратуры пытались убедить ГПУ «не обращать внимания» на международную кампанию в поддержку Мухтара Аблязова как оппозиционного политика. При этом в тезисах встречи Андрея Кравченко есть нелицеприятные отзывы о европейских дипломатах: «Позиционируя себя строгими инспекторами, к нам приезжали депутаты Европарламента, сотрудники международных, гуманитарных и правозащитных организаций. Послы Евросоюза и других европейских государств при каждой встрече с руководством Генеральной прокуратуры Казахстана считали своим долгом уделить самое большое внимание и продемонстрировать самую большую озабоченность именно по поводу Аблязова и его дела. … В последний раз к нам с вопросами приехала представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ Изабель Сантос, компетентность которой по обсуждаемой теме на момент ее прибытия в Казахстан сложно было отличить от нулевой».

– Следует отметить, что Изабель Сантос была первой из дипломатов, кому 11.06.2014, после двух лет попыток, удалось встретиться с казахстанским политзаключенным Владимиром Козловым в колонии. При этом ее не допустили к другой политзаключенной – Розе Тулетаевой. Однако призывы представителя ОБСЕ Сантос, как и резкая критика со стороны Совета ООН по правам человека, вынудили казахстанские власти принять решение о досрочном освобождении Розы Тулетаевой.

4. Казахстанский БТА Банк оплачивал услуги фирмы, которая представляла Украину во французском суде 

02.09.2013 фирма «Ильяшев и Партнеры» предложила ГПУ «на бесплатной основе» привлечь юристов для «обеспечения представительства» интересов Украины во французском суде по делу экстрадиции Аблязова. 13.11.2013 от ГПУ был получен ответ: «Не возражаю». В результате, «Ильяшев и Партнеры» привлекла французских юристов фирмы Winston & Strawn LLP для участия в деле.

враг Назарбаева

Мухтар Аблязов

условия амнистии

Аблязова амнистировали под давлением международной общественности. Условием его освобождения был отказ от политической деятельности, однако, заняв пост председателя совета директоров казахстанского БТА Банка, он продолжил поддерживать и финансировать оппозицию.

18.11.2013 следователь МВД Максим Мельник издал документ «Разрешение явиться в суд», которым уполномочил юристов фирмы Winston & Strawn LLP Жиля Биго (Gilles Bigot) и Гийома Дени Фора (Guillaume-Denis Faure) представлять Украину во французском суде и «выполнять все действия, направленные на экстрадицию господина Аблязова М. К. в Украину». «Разрешение» следователя было передано в Министерство юстиции Франции через Посольство Украины во Франции. Данное «разрешение» соответствует французскому законодательству, однако противоречит украинскому.

В соответствии с Постановлением правительства от 05.08.2003, Министерство юстиции Украины обязано закупать из бюджета услуги юристов для представительства интересов государства в иностранном суде. 20.10.2014 в ответ на запрос Фундации «Открытый Диалог» Министерство юстиции Украины сообщило, что не осуществляло закупку услуг фирмы Winston & Strawn LLP или услуг других юридических советников по делу экстрадиции Мухтара Аблязова. При этом Министерству юстиции «не известны источники финансирования» работы Winston & Strawn LLP во французском суде.

Согласно обнародованным документам, оплата юристов Winston & Strawn LLP осуществлялась казахстанским БТА Банком при посредничестве фирмы «Ильяшев и Партнеры». При этом «Ильяшев и Партнеры» периодически просили заместителя генерального прокурора Казахстана Кравченко «повлиять» на БТА Банк в вопросе выделения средств:

– 24.05.2014 Роман Марченко сообщал Андрею Кравченко о необходимости срочно решить вопросы финансирования юристов Winston & Strawn LLP: «К сожалению, Банк так пока и не погасил наши счета, и мы пока не можем оплатить услуги Винстонов, а они отказываются работать, пока мы не погасим их долги и не оплатим 50 тыс. предоплаты. Ваше влияние на процесс очень бы помогло». За неделю до этого, 15.05.2014, Марченко представил документ «Budget proposal», согласно которому услуги Winston & Strawn LLP стоят около 320 тысяч евро, при этом французские юристы просили оплатить два предыдущих счета в размере 76 224 долларов.

Министерство юстиции Украины предоставило Государственной службе финансового мониторинга информацию о возможном незаконном финансировании Winston & Strawn LLP.
«Ильяшев и Партнеры» на протяжении нескольких месяцев добивались, чтобы ГПУ подтвердила мандат для Winston & Strawn LLP. Влияние на ГПУ осуществлялось через казахстанскую прокуратуру:

– 15.05.2014 Роман Марченко сообщил сотрудникам казахстанской Генеральной прокуратуры: «А ведь еще будет необходимо оформить в Украине мандат юристам, что и раньше было непросто, т.к. это прямо не предусмотрено укр. законодательством».

– Возможно, именно усилия казахстанской стороны повлияли на дальнейшие события. Согласно отчету сотрудника казахстанской Генеральной прокуратуры Артура Ластаева, 22.05.2014 ГПУ заверила, что иностранным юристам во французском суде будут делегированы необходимые полномочия. На следующий день, 23.05.2014, в письме к Посольству Украины во Франции ГПУ заявила, что «не возражает» против того, что МВД выдало разрешение фирме Winston & Strawn LLP участвовать в суде.

– Печерский районный суд Киева дважды (03.06.2014 и 23.09.2014) признавал незаконным «Разрешение явиться в суд», поскольку следователь МВД не имеет права направлять другому государству документы по экстрадиции. Однако Апелляционный суд Киева также дважды (19.06.2014 и 20.11.2014) признавал законным данное «разрешение», ссылаясь на нормы французского (!) законодательства. Помимо участия в этих судебных процессах, «Ильяшев и Партнеры» в июне и октябре 2014 года обращались в ГПУ с очередной просьбой оформить «Разрешение явиться в суд», на что дважды был получен отказ.

Кроме того, представительство Украины частной компанией должно быть закреплено в двустороннем договоре с Министерством юстиции, чего не было сделано. От Министерства юстиции Фундация «Открытый Диалог» получила официальное подтверждение, что ведомство не заключало договоров и не выдавало доверенностей для фирмы Winston & Strawn LLP.

Понимая необходимость получения такой доверенности, фирма «Ильяшев и Партнеры» предлагала казахстанской стороне через Министерство юстиции Украины официально оформить мандат для иностранных юристов, указывая стоимость их услуг в пределах 3-5 тыс. долларов. Напомним, в своем бюджете фирма Winston & Strawn LLP оценивает свою работу в 320 тыс. евро:

– 14.06.2014 Марченко сообщил в казахстанскую прокуратуру, что Министерство юстиции Украины вправе закупить услуги иностранных юристов без тендера, если такие услуги стоят до 8 тыс. долларов: «Если Вы подтверждаете подход, мы организуем письмо на Минюст с предложением юр. услуг по делу АМК (Аблязов Мухтар Кабулович – ред.), скажем, за 3-5 тыс. ДСША, подпишется договор и укр. юристы привлекут фр. юристов уже на основании офиц. договора с Минюстом».

– По такому принципу Марченко предлагал заместителю председателя правления БТА Банка Жанибеку Саурбеку и сотрудникам казахстанской прокуратуры привлечь иностранных юристов для представительства Украины в экстрадиционном деле Романа Солодченко, коллеги Аблязова: «Будет ли ставиться задача по обеспечению представительства интересов Украины внешними юристами? Если да – возможно, стоит вернуться к идее привлечения юристов Минюстом Украины?». Марченко рекомендовал казахстанской прокуратуре просить ГПУ дать согласие на такие действия.

25.09.2014 суд Лиона усомнился в законности мандата Winston & Strawn LLP и запретил фирме участвовать в экстрадиционном процессе.

5. По просьбе Казахстана прокуратура дважды закрывала уголовное дело против следователя Мельника 

Факты незаконного влияния казахстанских властей на работу следователя Мельника получили широкую огласку, после чего украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против следователя и отстранили его от дела Аблязова. Однако сразу после этого казахстанская прокуратура по рекомендациям фирмы «Ильяшев и Партнеры» попросила украинских коллег закрыть дело против Мельника.

После встреч представителей украинской и казахстанской прокуратур в августе и сентябре 2014 года, следователь киевской прокуратуры Сергей Ходаковский дважды выносил постановление о закрытии уголовного дела против Мельника. Драфт постановления подготовили «Ильяшев и Партнеры», и изданный следователем документ слово в слово повторял этот драфт. В результате суд обязал прокуратуру продолжить расследование в отношении Мельника:

– 16.07.2014 Главное следственное управление МВД подтвердило предоставленные в обращении Фундации «Открытый Диалог» факты грубых нарушений в деле Аблязова: «В связи с выявлением многочисленных нарушений требований УПК Украины, ведомственных и межведомственных нормативно-правовых актов относительно организации расследования и экстрадиции, нарастающим общественным резонансом, многочисленными публикациями относительно безосновательного привлечения к уголовной ответственности на территории Украины общественного деятеля Казахстана Аблязова М. К., отстранить от проведения дальнейшего расследования следователя СУ ГУМВД Украины в г. Киеве майора милиции Мельника М. В.».

– 30.07.2014 прокуратура города Киева возбудила уголовное дело по факту превышения следователем Мельником своих полномочий при выдаче «Разрешения явиться в суд» для фирмы Winston & Strawn LLP (ч. 1 ст. 365 УК Украины).

– Через несколько дней Марченко пишет в казахстанскую прокуратуру: «Необходим Ваш звонок или чей-то приезд в ГПУ. Необходимо: закрыть уголовное производство за отсутствием состава преступления». На это заместитель казахстанского генерального прокурора ответил: «Что если я Касько наберу? Поможет?» (Виталий Касько на тот момент занимал должность заместителя Генерального прокурора Украины – прим. ред.).

– Фирма «Ильяшев и Партнеры» подготовила проект постановления о закрытии уголовного дела против Мельника. Документ был составлен на бланке прокуратуры города Киева, но без даты. 03.09.2014 Марченко отправил этот документ казахстанским коллегам: «Уже подготовили проект, который будем толкать по своим каналам».

– Через три недели, 25.09.2014, следователь прокуратуры Киева Сергей Ходаковский издал постановление о закрытии дела против Мельника на основании «отсутствия состава преступления». Постановление было идентично документу, ранее подготовленному фирмой «Ильяшев и Партнеры». Однако 03.10.2014 это постановление было отменено прокурором киевской прокуратуры А. Ландаром.

– 20.10.2014 следователь Ходаковский повторно издает постановление о закрытии уголовного дела. Решением Печерского районного суда г. Киева от 17.12.2014 это постановление было отменено. Выяснилось, что, по состоянию на 09.02.2015, материалы уголовного дела не были возвращены из суда. Однако на данный момент дело уже находится в прокуратуре, и расследование продолжается.

6. Выводы и рекомендации

13.01.2015 Главное следственное управление МВД заявило, что во время досудебного расследования дела Аблязова «были допущены нарушения уголовного процессуального законодательства, а именно неполнота досудебного расследования, а также нарушения требований ст. 576 (Пределы уголовной ответственности выданного лица) УПК Украины». Согласно ч. 1 ст. 576 УПК, выданное в Украину лицо может быть привлечено к уголовной ответственности только за те преступления, по которым осуществлена экстрадиция. 

В запросе на экстрадицию Украина сообщила, что Аблязову выдвинуты обвинения в «мошенничестве» (ч. 4 ст. 190 УК) и «завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением» (ч. 5 ст. 191 УК). Однако в материалах уголовного производства указаны также обвинения, которых нет в запросе на экстрадицию, а именно «покушение на преступление» (ч. 2 ст. 15 УК) и «легализация доходов» (ч. 3 ст. 209 УК). Таким образом, нарушена одна из основополагающих гарантий Украины в рамках Европейской конвенции о выдаче.

Действия сотрудников МВД, прокуратуры и фирмы «Ильяшев и Партнеры» имеют признаки нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Нарушения со стороны следователя МВД Мельника:

• несамостоятельность следователя и вмешательство в его работу лиц, не имеющих на это права (ст. 40 УПК Украины);
• действия и решения по следствию принимались не единолично следователем, а процессуальные документы составляли за следователя посторонние лица (ст. 38, 39 УПК Украины);
• нарушение принципа законности в деятельности милиции (ст. 3 Закона Украины «О милиции»).

Нарушения со стороны фирмы «Ильяшев и Партнеры»:

• влияние на сотрудника правоохранительного органа с целью добиться принятия незаконного решения (ст. 343 УК Украины);
• разглашение ведомостей досудебного расследования без разрешения следователя или прокурора (ст. 222 УПК Украины);
• разглашение адвокатской тайны и персональных данных о лицах, нарушение принципа конфиденциальности (ст. 10 Правил адвокатской этики, п. 6 принципа І и п. 2 принципа ІІІ рекомендаций Комитета Министров Совета Европы о свободе профессиональной деятельности адвокатов от 25.10.2000); 
• нарушение принципов компетентности и добросовестности (ст. 11 Правил адвокатской этики);
• нарушение принципов верховенства права и законности (ст. 4 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»).

Нарушения со стороны ГПУ и прокуратуры г. Киева:

• документ фирмы «Ильяшев и Партнеры» от 03.09.2014 и постановление следователя киевской прокуратуры Ходаковского от 25.09.2014 являются идентичными. Это вызывает опасения о влиянии сторонних лиц на решение следователя (ст. 343 УК Украины, ст. 40 УПК Украины);
• ГПУ согласилась, чтобы фирма «Ильяшев и Партнеры» «обеспечивала надлежащее представительство» интересов Украины во французском суде, в то время как эта фирма официально предоставляет услуги казахстанскому БТА Банку и защищает интересы казахстанских властей. При этом ГПУ ответила «не возражаю» на предложение о привлечении на «бесплатной» основе иностранных юристов, в то время как такие услуги должны оплачиваться из государственного бюджета при наличии договора с Министерством юстиции (Указ Президента Украины от 25.06.2002, Постановление Кабинета Министров Украины от 05.08.2003);
• хотя прокуратура и возбудила уголовное дело против следователя Мельника за выдачу «Разрешения явиться в суд», сама прокуратура ранее неоднократно заявляла, что «не возражает» против выдачи данного «разрешения». 

Принимая во внимание незаконное сотрудничество украинских правоохранительных органов с казахстанской стороной и учитывая многочисленные заявления международных правозащитных организаций, а также депутатов Европарламента и членов ПАСЕ о политическом характере дела Аблязова, Фундация «Открытый Диалог» обращается к украинским властям со следующими рекомендациями:

к Генеральной прокуратуре Украины:

1. Провести надлежащую проверку обнародованной переписки и в соответствии с законом привлечь к ответственности сотрудников МВД и прокуратуры, которые нарушили нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

2. Не только обеспечить тщательное расследование уголовного дела против следователя Мельника в связи с выдачей «Разрешения явиться в суд», но также проверить обнародованные факты о внепроцессуальном сотрудничестве Мельника с фирмой «Ильяшев и Партнеры» во время проведения досудебного расследования

3. Дать правовую оценку действиям следователя киевской прокуратуры Ходаковского при выдаче постановления от 25.09.2014, которое идентично постановлению, ранее подготовленному частной юридической фирмой.

4. Расследовать, каким образом к частной юридической фирме мог попасть бланк прокуратуры города Киева, который, согласно переписке, был на руках у Романа Марченко.

5. Прокомментировать информацию о неофициальных встречах с казахстанской стороной в 2014 году, а также о договоренностях по результатам этих встреч.

6. Отреагировать на выводы Главного следственного управления МВД о нарушении ст. 576 УПК, поскольку в материалах уголовного производства указаны обвинения, которых нет в запросе на экстрадицию.

7. Учитывая выявленное нарушение пределов уголовной ответственности и негативное влияние политически мотивированного дела на репутацию Украины, отозвать запросы на экстрадицию Мухтара Аблязова и его соратников (в частности, Романа Солодченко).
к Министерству юстиции Украины:

8. Учитывая, что Министерство юстиции обеспечивает выполнение обязательств, взятых согласно международным договорам Украины по юридическим вопросам, и, принимая во внимание доказательства политического характера дела Аблязова, дать оценку – соответствует ли запрос на его экстрадицию международным договорам Украины в сфере прав человека

к Государственной службе финансового мониторинга:

9. Провести все предусмотренные законом действия для осуществления надлежащей проверки информации о незаконном финансировании фирмы Winston & Strawn LLP.
Также подчеркиваем необходимость, чтобы прокуратура, квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры и Национальная ассоциация адвокатов Украины рассмотрели действия сотрудников фирмы «Ильяшев и Партнеры» на предмет соответствия Закону Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Просим президента Украины дать оценку тому, насколько соответствуют международным обязательствам Украины участие МВД и ГПУ в политическом уголовном деле путем коррупционного сотрудничества с Казахстаном, который является одним из ближайших экономических и политических партнеров страны-агрессора России.

Мы призываем французское правительство принять во внимание факты коррупционного сотрудничества Казахстана и Украины по делу Аблязова, а также прислушаться к многочисленным заявлениям международных, французских, украинских и российских правозащитных организаций о недопустимости экстрадиции казахстанского оппозиционера из Франции. Польша, Испания, Чехия, Австрия и Великобритания уже отказали Казахстану, России и Украине в выдаче соратников Аблязова. В Украине и России жизни и безопасности оппозиционного политика грозит опасность: несправедливое правосудие, жестокое обращение, допросы в интересах Казахстана или даже незаконная передача Казахстану.

В Украине Аблязову не будет обеспечено справедливое правосудие в связи с грубым вмешательством казахстанских властей в работу украинских правоохранительных органов. Депутаты ПАСЕ отметили: «Вовлечение Украины в это дело – это прозрачная легитимация режима Януковича, который тесно сотрудничал с Россией и Казахстаном» . После событий Евромайдана проблема коррупции в украинских органах правосудия лишь обострилась. Окончательное решение по делу экстрадиции еще не принято, а Украина уже нарушила свои гарантии, обвинив Аблязова по статьям, которые не указаны в запросе на экстрадицию.

Также неудовлетворительными остаются условия содержания в украинских местах лишения свободы. 16.03.2015 офис украинского омбудсмена сообщил Фундации «Открытый Диалог», что в 2014 году омбудсмен и представители общественности осуществили мониторинговые визиты в украинские следственные изоляторы и колонии. В результате были выявлены «системные нарушения порядка содержания под стражей и отбывания наказания, которые обусловливают жестокое или унижающее достоинство обращение с заключенными и осужденными». Офис омбудсмена отметил, что в большинстве учреждений исполнения наказаний, в том числе в следственных изоляторах, «достойные условия содержания не созданы». В частности, украинское законодательство устанавливает норму жилой площади для взятых под стражу лиц в размере 2,5 кв. м. Офис омбудсмена подчеркивает, что эта площадь не соответствует европейским стандартам, а также является меньшей, чем предусмотренная украинским законодательством жилая площадь для осужденных (4 кв. м.).

В случае экстрадиции в Россию, оппозиционер Аблязов столкнется со смертельной опасностью. 27.02.2015 в центре Москвы было совершено жестокое убийство критика режима Бориса Немцова. Нельзя закрывать глаза на проблему безнаказанности и систематического применения пыток в России, а также на вовлеченность в дело Аблязова следователей из «списка Магнитского». После приостановления любых контактов с ПАСЕ Россия угрожает полностью выйти из Совета Европы, что еще больше отдалит ее систему правосудия от западной.

Гарантии российских властей об обеспечении справедливого суда не имеют никаких оснований, что подтверждает не только громкий судебный процесс против Надежды Савченко, но и неуважительное отношение России к международному праву в целом. Комментируя вовлечение России в конфликт на востоке Украины, 25.02.2015 Госсекретарь США Джон Керри заявил, что российские власти «упорны в искажении действительности» и неоднократно «лгали о своих действиях мне в глаза и в глаза другим». После событий последних месяцев у ЕС и США не осталось иллюзий относительно любых обещаний России.
Мы также предлагаем Генеральному секретариату Интерпола и Министерству внутренних дел Великобритании ознакомиться с фактами фабрикации уголовного дела против Аблязова.

Все желающие могут поддержать наши требования, обратившись по адресам:

• Генеральному прокурору Украины Виктору Шокину – 01011, Киев-11, ул. Резницкая, 13/15, факс +38 044 280 26 03;
• Заместителю Генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе – 01011, Киев-11, ул. Резницкая, 13/15, e-mail: [email protected]; 
• В прокуратуру города Киева – 03150, Киев-150, ул. Предславинская, 45/9, факс +38 044 524 82 90;
• Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову – 01024, г. Киев, ул. Богомольца, 10, тел. +38 044 256 03 33;
• Министру юстиции Украины Павлу Петренко – 01001, г. Киев, ул. Городецкого, 13, тел. +38 044 278 37 23, факс +38 044 271 17 83, e-mail: [email protected]; 
• Президенту Украины Петру Порошенко – 01220, г. Киев, ул. Банкова, 11, тел. +38 044 255 73 33;
• Президенту Франции Франсуа Олланду – 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, факс: +33 1 47 42 24 65;
• Мари-Сюзанн Ле Кео, директору Управления по уголовным делам и помилованию Министерства юстиции Франции – Direction des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la Justice 13, place Vendôme75042. Paris cedex 01, e-mail: [email protected];
• Министру иностранных дел Франции Лорену Фабиусу – Paris 37, Quai d’Orsay F – 75351 PARIS, тел.: 33 1 43 17 53 53;
• Министру внутренних дел Великобритании Терезе Мей,: 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF; 020 7035 4848; [email protected]; 
• Международной сети Eurojustice – Prins Clauslaan 16 2595 AJ Den Haag, тел.: +31 (0)70 33 99 887, факс: +31 (0)70 339958, email: [email protected];
• Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини – 1049 Brussels, Rue de la Loi / Wetstraat 200. Тел.: +32 2 584 11 11; +32 (0) 2 295 71 69;
• Председателю комитета Европейского парламента по иностранным делам Ельмару Броку – Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Belgique. Тел.: +32 2 28 49013 (Брюссель), +33 3 881 76902 (Страсбург); 
• Уполномоченному ЕС по правам человека Эмили О’Рейли – F-67001, г. Страсбург, avenue du Président Robert Schuman, 1. Тел.: +33 3 88 17 23 13; 
• Верховному комиссару ООН по делам беженцев Антонио Гутерреc – Case Postale 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt, Suisse. Тел.: +41 22 739 8111, факс: +41 22 739 7377. Форма для заявлений;
• Генеральному Секретарю Международной организации уголовной полиции «Интерпол» Юргену Стоку – General Secretariat 200, quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, France. Факс: +33 (0)4 72 44 71 63;

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Игорь Савченко – [email protected]
Людмила Козловская – [email protected]