• Дата

Дело Зауре Акпенбетовой: бывшей сотруднице БТА Банка выдвинуты обвинения в рамках уголовного преследования Мухтара Аблязова

  • 06.08.2013
  • Автор: Редакция

Бывшей сотруднице казахстанского БТА Банка Зауре Акпенбетовой угрожает экстрадиция в Казахстан в связи с обвинениями по делу известного оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Адвокаты Зауре Акпенбетовой обращают внимание на политическую подоплеку дела. Власти Венгрии рассматривают вопрос о предоставлении ей политического убежища.

 

ПОСЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА МЕЖДУ НУРСУЛТАНОМ НАЗАРБАЕВЫМ И МУХТАРОМ АБЛЯЗОВЫМ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ БТА БАНКА ОБВИНИЛИ В ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Зауре АкпенбетоваГражданка Казахстана Зауре Акпенбетова (девичья фамилия - Джунусова) работала с 1994 года на различных предприятиях Мухтара Аблязова в качестве экономиста и бухгалтера. С 2005 по 2009 год она работала в БТА Банке на должностях специалиста, начальника отдела, заместителя начальника управления корпоративного бизнеса в отделении банка в Алматы. Кроме того, Зауре Акпенбетова является дальней родственницей Мухтара Аблязова.

Зауре Акпенбетова была в числе сотрудников БТА Банка, на которых в 2009 году были заведены уголовные дела после обострения политического конфликта между Мухтаром Аблязовым и президентом Нурсултаном Назарбаевым. В 2009 году председатель совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов в очередной раз попал в опалу к президенту в связи с продолжением ведения оппозиционной деятельности. Как следствие, по указанию Нурсултана Назарбаева, 02.02.2009 на заседании Кабинета Министров было сделано заявление, что государство берет под свой контроль два системообразующих банка страны — БТА Банк и Альянс. Формально такие действия были обусловлены заявлениями государственных финансовых надзорных органов о наличии грубых нарушений в работе БТА Банка, хотя до начала конфликта между президентом и Мухтаром Аблязовым ни о каких нарушениях в работе банка не упоминалось. 02.02.2009 председатель совета директоров Мухтар Аблязов и его первый заместитель Жаксылык Жаримбетов были сняты с должностей.

Вскоре следственная группа, в которую вошли представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и финансовой полиции, завела уголовные дела на Мухтара Аблязова и его бывших коллег по БТА Банку. Зауре Акпенбетова получила статус обвиняемой 01.07.2009. В сентябре 2009 года Генеральная прокуратура заявила о том, что объявила в международный розыск Зауре Акпенбетову и других бывших сотрудников и руководителей БТА Банка: Мухтара Аблязова, Жаксылыка Жаримбетова, Романа Солодченко, Рифата Ризоева, Булата Каримова, Татьяну Параскевич, Кайрата Садыкова, Веронику Ефимову, Жаийбека Буркитбаева, Светлану Начинкину, Ерлана Косарева, Жанну Ахмедьярову, Элеонору Серго, Анару Абдикаимову. Их, а также некоторых других бывших сотрудников БТА Банка, назвали членами организованной преступной группы (ОПГ). Всем им были предъявлены обвинения по таким статьям Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК):

-   статья 176, часть 3, подпункты «а», «б» («присвоение или растрата вверенного чужого имущества»);

- статья 193, часть 3, подпункты «б», «в» («легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем»).

По версии следствия, по указанию Мухтара Аблязова кредитный комитет БТА Банка предоставлял подставным компаниям кредиты на упрощенных условиях. Для обеспечения этих кредитов компаниям предоставлялось залоговое имущество, стоимость которого было сильно завышено; при этом одно и то же имущество могло быть предоставлено разным компаниям. Зауре Акпенбетовой инкриминируется то, что она, действуя в составе ОПГ, 30.01.2009 совершила хищение средств «Темирбанка» (дочерней структуры БТА Банка) путем перечисления  на расчетный счет компании «Казахстанское коллекторное агентство» почти 9,5 млрд. тенге (46,5 млн. евро) под видом возврата денежных средств. Сторона защиты утверждает, что Зауре Акпенбетова, работая в БТА Банке, не имела полномочий для перечисления средств «Темирбанка». Кроме того, следствие считает, что Зауре Акпенбетова регистрировала фирмы-резиденты и оформляла доверенности представителям офшорных компаний.

После предъявления обвинений в свой адрес, экс-председатель БТА Банка Мухтар Аблязов выехал в Великобританию. 29.01.2011 сотрудник полиции Великобритании сообщил Мухтару Аблязову об опасности похищения или физического вреда, которые могут являться политически мотивированными. Учитывая политическую подоплеку уголовного преследования бывших сотрудников БТА Банка и опасаясь за свою свободу и безопасность, Зауре Акпенбетова в 2009 году вместе с тремя малолетними детьми выехала в Российскую Федерацию. Со временем она переехала в Украину, где жила с апреля 2009 по сентябрь 2012. В октябре 2012 вместе со своим мужем (гражданином Украины) и детьми переехала в Венгрию, где имеет вид на жительство.

25.12.2009 12 менеджерам БТА Банка, оставшимся в Казахстане, присудили от 2 до 8 лет лишения свободы. 24.05.2012 Медеуский районный суд Алматы приговорил 21 бывшего сотрудника БТА Банка к тюремному заключению на сроки от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. Одна из обвиняемых по делу БТА Банка Жанна Ахмедьярова вернулась в Казахстан из Москвы в конце 2009 года. За сотрудничество с правоохранительными органами по делу Мухтара Аблязова она была освобождена от уголовного преследования «в связи с деятельным раскаянием» на основании ст. 65 УК РК. Однако позже Генеральная прокуратура Казахстана отменила свое решение, в результате чего в 24.05.2012 Жанна Ахмедьярова была приговорена к 5 годам лишения свободы по обвинению в «присвоении или растрате вверенного чужого имущества».

В один день, 04.05.2013, Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по своей линии объявило в розыск Мухтара Аблязова и Зауре Акпенбетову. В июле 2013 года финансовая полиция запугивала и преследовала десятки гражданских активистов, вызывая их на допросы по уголовному делу Мухтара Аблязова.

23.07.2013 Зауре Акпенбетова обратилась в отделение миграционной службы Будапешта для обновления данных о регистрации места проживания. В миграционной службе сообщили, что Интерпол выдал ордер на ее арест по запросу Казахстана. В тот же день венгерская полиция задержала Зауре Акпенбетову. 25.07.2013 состоялся суд по вопросу экстрадиции Зауре Акпенбетовой. Судья сообщил, что для дальнейшего рассмотрения дела казахстанские власти должны до 03.09.2013 предоставить дополнительную документацию. До этого времени Зауре Акпенбетова пребывает в камере задержания в Будапеште.

 

ЗАУРЕ АКПЕНБЕТОВА ОПАСАЕТСЯ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ В СЛУЧАЕ ЭКСТРАДИЦИИ В КАЗАХСТАН И ПРОСИТ ВЛАСТИ ВЕНГРИИ ПРЕДОСТАВИТЬ ЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ

25.07.2013 Зауре Акпенбетова направила в Иммиграционный отдел в Будапеште заявление о предоставлении ей политического убежища в Венгрии. Пока проходит процедура предоставления убежища, Зауре Акпенбетову не могут экстрадировать в Казахстан. Ранее политическое убежище в Европе получили другие бывшие руководители БТА Банка. В частности, 07.07.2011 правительство Великобритании, ссылаясь на возможные политические мотивы уголовного преследования Мухтара Аблязова, предоставило ему политическое убежище. В январе 2012 политическое убежище в Великобритании получили также Жаксылык Жаримбетов и Роман Солодченко. Стоит отметить, что они никогда не занимались политикой, однако Иммиграционный трибунал Великобритании признал обвинения против них политически мотивированными. Тем самым органы правительства Великобритании отметили, что режим Нурсултана Назарбаева может угрожать не только непосредственно оппозиционному политику Мухтару Аблязову, но также его коллегам, партнерам, друзьям или родственникам, которые не вовлечены в политическую деятельность.

Кроме того, процедуру получения политического убежища в Европе проходят и другие партнеры Мухтара Аблязова. В апреле 2013 года подала прошение о политическом убежище в Чешской Республике Татьяна Параскевич, бухгалтер, бывшая коллега Мухтара Аблязова, которая была задержана чешской полицией по запросу Интерпола. Казахстанская прокуратура тесно сотрудничает с российской и украинской прокуратурами, которые возбудили в отношении нее уголовные дела по делу БТА Банка. 10.01.2013 казахстанский оппозиционный политик Муратбек Кетебаев подал заявление о предоставлении ему политического убежища в Польше. Казахстан объявил его в международный розыск по обвинениям в попытке свержения конституционного строя. Окружная прокуратура Люблина назвала такие обвинения политическими. Прокуратура Польши ожидает дополнительные документы из Казахстана по делу об экстрадиции Муратбека Кетебаева. Оппозиционный политик подозревает, что, возможно, против него готовят дополнительные обвинения, в частности, по делу БТА Банка. 24.01.2013 Александр Павлов, бывший начальник охраны Мухтара Аблязова, подал заявление о предоставлении ему политического убежища в Испании, однако 05.07.2013 оно было отклонено после рассмотрения в первой инстанции. Адвокаты не исключают возможности обжаловать это решение. Казахстан объявил Александра Павлова в международный розыск по обвинению в подготовке  террористических актов. 22.07.2013 Верховный национальный суд Испании (Audiencia Nacional) санкционировал экстрадицию Александра Павлова в Казахстан, но адвокаты обжаловали это решение.

Согласно процедуре предоставления политического убежища, власти Венгрии должны выяснить, может ли Зауре Акпенбетова получить политическое убежище в третьей «безопасной стране», из которой она попала в Венгрию. В ее случае такими странами являются Российская Федерация и Украина. Однако адвокаты Зауре Акпенбетовой подчеркивают, что Украина и Российская Федерация являются небезопасными странами для ищущих политического убежища. 19.07.2013 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что Украина не предоставляет достаточную защиту от принудительного возвращения, а также не обеспечивает эффективное и справедливое рассмотрение процедуры предоставления убежища: «Таким образом, Украина не должна рассматриваться как третья безопасная страна и УВКБ ООН советует другим странам не возвращать ищущих политическое убежище в Украину на этой основе».

03.07.2013 Amnesty International заявила, что власти Казахстана, Украины, Российской Федерации практикуют незаконную выдачу, подвергая ищущих убежища опасности пыток и жестокого обращения: «Уже несколько лет сотрудники центрально-азиатских силовых структур на территории этих стран, а также в России и Украине беспрепятственно осуществляют или пытаются осуществлять похищения просителей убежища, беженцев и прочих граждан государств Центральной Азии». В свою очередь Рейчел Денбер, заместитель директора отдела Европы и Центральной Азии правозащитной организации Human Rights Watch, отметила: «Есть несколько примеров, когда люди, ищущие убежища в Украине, просто пропали без вести. Например, история Леонида Развозжаева. Когда он искал убежища, его просто выкрали из Украины и каким-то образом он оказался несколько дней спустя в России, где он продолжал подвергаться уголовному преследованию». После широкой огласки дела Леонида Развожаева 25.10.2012 представитель МИД Украины заявил, что похищение имело место, но «это не уголовное дело, а вопрос сотрудничества между правоохранительными органами, о котором я ничего не знаю».

Таким образом, пребывание Зауре Акпенбетовой на территории Российской Федерации или Украины грозит ей возможной передачей казахстанским правоохранительным органам. 09.07.2013 Европейский Суд по правам человека обязал Российскую Федерацию воздержаться от экстрадиции бывшей сотрудницы БТА Банка Вероники Ефимовой в Казахстан, а также выплатить ей компенсацию в 20 тыс. евро. Суд признал, что российские правоохранительные органы нарушили процессуальные нормы при задержании Вероники Ефимовой по запросу Казахстана.

Есть все основания полагать, что казахстанские власти пытаются экстрадировать Зауре Акпенбетову и других людей из окружения Мухтара Аблязова с целью получить в отношении него обвинительные показания. Государственный департамент США, Главная коллегия адвокатов Польши, Freedom House заявляли об отсутствии независимой системы правосудия и справедливого судебного разбирательства в Казахстане. Поэтому люди из окружения Мухтара Аблязова, в случае их экстрадиции в Казахстан, станут жертвами избирательного уголовного преследования.

Вместе с тем, фонд «Открытый Диалог» разделяет беспокойство международных организаций относительно систематического применения к арестованным и осужденным пыток и других видов жестокого обращения в Казахстане. Статья 3 Конвенции ООН против пыток запрещает выдавать лицо государствам, где к задержанным могут применяться пытки. Конвенция ООН о статусе беженцев (ст. 33) также защищает от высылки, если лицо может  подвергнуться преследованию вследствие своих политических убеждений.

Фонд «Открытый Диалог» обращается к Министру юстиции Венгрии Тибору Навраксису с призывом не допустить экстрадицию Зауре Акпенбетовой в Казахстан, что может угрожать ее жизни и здоровью. Мы также призываем Сандора Балаша Чеха, представителя Иммиграционного отдела в Будапеште, способствовать предоставлению Зауре Акпенбетовой статуса политического беженца в Венгрии.

Все заинтересованные могут поддержать наши призывы, обратившись по адресам:

  • Министерство юстиции Венгрии (Ministry of Public Administration and Justice) - 1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Тел.: +36-1-795-1000, факс: +36-1-795-0002, e-mail: lakossag@kim.gov.hu
  • Office of Immigration and Citizenship, Directorate for Budapest and Pest County - 1117 Budapest, Budafoki út 60. Telephone: +36-1-463-91-62  Fax: 36-1-463-48-45, e-mail:  apf@bah.b-m.hu