Казахстанское лобби сфабриковало дело БТА Банка в Украине для преследования оппозиции

Через юридическую фирму «Ильяшев и Партнеры» казахстанская сторона передавала украинским следователям информацию и персональные данные обвиняемых; составляла тексты обвинений и запросы на экстрадицию; давала указания украинским следователям: кого объявлять в розыск Интерпола, какие вопросы ставить на допросах, в каком ключе проводить расследование. После принудительной национализации в 2009 г. БТА Банка власти Казахстана реализуют широкомасштабную стратегию преследования политических оппонентов и их близких. Согласно переписке, опубликованной на украинском портале журналистских расследований Trust.ua, казахстанские власти оказывают влияние в том числе на рассмотрение дела Татьяны Параскевич в Чешской Республике.

Уголовные дела по делу бывших руководителей и сотрудников БТА Банка открыты в Казахстане, России и Украине. По версии украинских следственных органов, казахстанский оппозиционер и бизнесмен Мухтар Аблязов «создал на территории Украины организованную преступную группу (ОПГ), которая совершила хищения в особо крупных размерах».

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» с 2009 года представляет интересы БТА Банка в Украине и лоббирует судебные преследования участников дела. Фирма занималась уголовными делами Мухтара Аблязова, Жаксылыка Жаримбетова, Романа Солодченко, Александра Удовенко, Татьяны Параскевич, Шалабаева и других участников так называемой «ОПГ», а также сотрудничала с казахстанским БТА Банком и компанией Hogan Lovells по части международных судов. Также фирма занималась судебными производствами по украинским компаниям, причастным к делу БТА Банка, в т. ч. Терра-Кепитал, Логопарк Лиманский, Логопарк Хаджибей и др.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВМЕШАТЕЛЬСТВА КАЗАХСТАНСКОЙ СТОРОНЫ В РАБОТУ УКРАИНСКИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Украинский портал Trust.ua в рамках журналистского расследования опубликовал переписку между фирмой «Ильяшев и Партнеры» и представителями казахстанского БТА Банка. С наиболее важными и показательными частями переписки можно ознакомиться тут.

Как видно из переписки, сотрудники фирмы «Ильяшев и Партнеры» были посредниками между казахстанским БТА Банком и украинскими следователями в процессе передачи информации. При этом нарушались условия предоставления информации, определенные законодательством Украины. Согласно статье 11 Закона Украины «Про милицию», милиция имеет право беcпрепятственно получать необходимые ведомости по письменному запросу. В данном случае имела место электронная переписка, которая напоминает скорее неформальное сотрудничество, в обход установленным законодательством правилам.

- 06.05.2010 адвокат фирмы «Ильяшев и Партнеры» Роман Марченко дал поручение своему коллеге Арсению Герасымиву передать паспортные данные Жаксылыка Жаримбетова следователю Игорю Глущенко.

 - 14.05.2010 Айтуар Абусеитов, сотрудник БТА Банка в Казахстане, переслал Арсению Герасымиву данные по жене и детям Мухтара Аблязова, которые тот переслал представителям правоохранительных органов, в том числе Максиму Мельнику (старшему следователю Следственного отдела главного управления МВД Украины, капитану милиции).

 - Сотрудники фирмы «Ильяшев и Партнеры» пересылали по просьбе следователя копии документов Татьяны Параскевич для оглашения в международный розыск посредством механизма Интерпола.

Такое посредничество выходит за рамки законного «сотрудничества в рамках общего расследования» и свидетельствует о прямом влиянии на следственные органы со стороны казахстанского БТА Банка. Учитывая, что 97,3% акций банка принадлежит правительству Казахстана в лице Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», БТА Банк полностью представляет позицию казахстанских властей, которые заинтересованы в уголовном преследовании бывших менеджеров банка. В связи с этим позиция казахcтанского БТА Банка обнаруживает также политическую подоплеку. Действия лоббистов БТА Банка являются прямым нарушением Уголовно-процессуального кодекса Украины, запрещающего вмешательство в деятельность следователя лиц, которые не имеют на это права (ст. 40 УПК).

- Например, Роман Марченко уточнял у Улукбека Максатбекуулу (члена правления БТА Банка): «Я говорил сегодня со следователем. Они просят понимания, нужно ли Жаримбетова объявлять в розыск». На это письмо Улукбек Максатбекуулу ответил, что это «необходимо». Позже Роман Марченко написал, что его «поручение от 12.05.2010 отработано. Жаксылыку Жаримбетову предъявлено заочное обвинение, он объявлен в розыск Интерполом».

- Как видно из переписки, адвокаты фирмы «Ильяшев и Партнеры» регулярно проводили встречи и совещания с украинскими следственными органами, предоставляли «необходимую информацию и советы». Так, в одном из писем сказано: «У Мельника вопрос, можно ли каким-то образом заверить копию отрицаний Аблязова?».

Более того, сотрудники фирмы «Ильяшев и Партнеры» составляли документы для следствия (протоколы, запросы на экстрадицию, обвинительные акты, вопросы для допроса свидетелей и обвиняемых); содержание указанных документов постоянно согласовывалось со следователем Максимом Мельниковым.

- Так, Арсений Герасымив готовил для Максима Мельника перечень вопросов для допроса Рифата Ризоева, Татьяны Параскевич, Рысбека Токтомушева и др. В одном из писем, адресованных Максиму Мельнику, было сказано: «Во вложенном файле перечень вопросов, которые можно использовать для допроса всех лиц в РК».

- Также адвокаты фирмы «Ильяшев и Партнеры» готовили запросы на экстрадицию и постановления об обвинении против Татьяны Параскевич, Игоря Кононко. Один из сотрудников «Ильяшев и Партнеры» готовил для Максима Мельника запросы в Интерпол о предоставлении подробностей ареста Татьяны Параскевич и о ходатайстве о внесении ее как разыскиваемой на сайт Интерпола. Таким образом, указанные документы готовились не непосредственно следователями, как это должно быть, а с активным участием представителей БТА Банка.

Ранее Фонд «Открытый Диалог» в своем отчете сообщал, что казахстанские власти неоднократно использовали систему международного розыска Интерпола для преследования политических оппонентов режима. Переписка БТА Банка и юридической фирмы показывает, что казахстанские власти давно злоупотребляли механизмами Интерпола, однако на этот раз они действуют косвенно, влияя на украинские следственные органы посредством БТА Банка и адвокатской фирмы «Ильяшев и Партнеры».

Наличие влияния адвокатов БТА Банка на следственные органы РК подтверждает и неоднозначная формулировка в одном из писем Романа Марченко: «Коллеги! Рад сообщить, мы «продвинули» наших следователей в отношении М. Аблязова, а именно: В отношении М. Аблязова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины ... Лейтмотив - существовала ОПГ «Аблязов, Жаримбетов и другие».

Кроме того, в одном из писем следователю Максиму Мельнику адвокат фирмы «Ильяшев и Партнеры» Арсений Герасымив указывает на то, что следовало бы «подумать над тем, чтобы отправить письмо на Интерпол о размещении информации о розыске Жаримбетова на сайте Интерпола, подготовить для чехов документ о допросе Параскевич чешскими коллегами. Список необходимых вопросов мы подготовим».

Арсений Герасымив, отправляя список вопросов для допроса Рифата Ризоева, дал следующие указания Максиму Мельнику: «Допрос должен показать:

 

  1. Все оффшоры создавались Аблязовым - он организатор; была инструкция по созданию и управлению оффшорами (прилагается), где расписаны роли всех участников;
  2. Аблязов - фактический бенефициар этих компаний;
  3. Люди Аблязова - управляли оффшорами (Удовенко, Кононко, Параскевич, Шалабаев, Хажаев);
  4. Цель создания оффшоров - воровать деньги из банка;
  5. Проекты стоили дешевле. При их финансировании деньги расхищались».

 

Насколько сильно БТА Банк пытался влиять от имени казахстанских властей на украинских юристов можно увидеть в переписке представителя банка Нуржана Кансултана и Арсения Герасымива, адвоката фирмы «Ильяшев и Партнеры». В одном из электронных писем Кансултан обратился с просьбой составить документ для Генпрокуратуры Казахстана относительно одного из проектов на территории Украины. Такая просьба возмутила даже украинских юристов; Роман Марченко отреагировал на это словами: «С какой радости НАМ писать на ГП РК???????».

ВЛИЯНИЕ КАЗАХСТАНСКОГО БТА БАНКА НА РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ТАТЬЯНЫ ПАРАСКЕВИЧ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В предыдущем разделе уже упоминались факты попыток казахстанского лобби оказать влияние на санкционирование международного розыска Татьяны Параскевич посредством механизмов Интерпола. Теперь остановимся на переписке, показывающей, как казахстанские власти добиваются экстрадиции Татьяны Параскевич из Чехии и отказа в предоставлении ей международной защиты в Чехии.

Адвокат Ян Ваничек является представителем казахстанского БТА Банка в Чешской Республике. Он еще в 2012 году встречался с чешским прокурором Верой Чеховой и убедил ее подать апелляцию в случае, если суд откажет в экстрадиции Татьяны Параскевич в Украину: «Я убедил их обещать мне, что госпожа Чехова в таком случае подаст официальную жалобу на решение суда (похожую на апелляцию) и дело будет передано в Верховный суд в Праге для вынесения окончательного постановления». Краевой суд в г. Пльзень 05.10.2012 и 02.01.2013 принял решение не допустить выдачу Татьяны Параскевич Украине. Следуя «договоренностям» с казахстанским БТА Банком, прокурор Вера Чехова подала жалобу, и 21.02.2013 Верховный пражский суд Чешской Республики санкционировал экстрадицию Татьяны Параскевич в Украину.

18.02.2014 МВД Чехии приняло решение о предоставлении Татьяне Параскевич международной защиты сроком на 1 год. Исходя из этого, 19.02.2014 Краевой суд города Пльзень принял решение об освобождении Татьяны Параскевич из-под стражи. В этот же день была возможность направить решение суда в администрацию изолятора, чтобы немедленно освободить Татьяну Параскевич. Однако прокурор Вера Чехова вновь решила подать апелляцию. В свою очередь Верховный пражский суд отказал в освобождении Татьяны Параскевич из-под стражи. Суд считает, что поскольку международная защита выдана Татьяне Параскевич только в отношении Российской Федерации, нужно будет еще рассмотреть украинский запрос об экстрадиции, и до этого времени Татьяна Параскевич будет находиться под стражей.

Как видно из переписки, представитель БТА Банка Ян Ваничек также контактировал с вице-председателем районного суда в Пльзене по поводу того, что БТА Банк не является участником процесса экстрадиции. Адвокат убедил вице-председателя суда, что БТА Банк является заинтересованной стороной, поэтому «нуждается в информации относительно судебных производств». Ранее Фонд «Открытый Диалог» сообщал, что 07.10.2013 Ян Ваничек внес пакет документов в МВД Чехии с целью добиться отказа в решении по делу международной защиты Татьяны Параскевич. Адвокат также сделал запрос в отделение по делам беженцев и миграционной политики МВД Чехии, желая узнать, на какой стадии находится дело, а также – был или будет ли принят во внимание пакет документов, который он предоставил.

Интересы БТА Банка в деле экстрадиции Татьяны Параскевич представляет также чешский адвокат Войтех Трапл. 04.09.2012 в письме адвокату Татьяны Параскевич Войтех Трапл предложил «сотрудничество со следствием и АО «БТА Банк», которое заключается в даче правдивых показаний относительно деятельности М.Аблязова в завладении активами АО «БТА Банк». Взамен БТА Банк обещал ходатайствовать перед правоохранительными органами Украины и России о прекращении уголовного преследования.

Таким образом, представитель казахстанского БТА Банка своими действиями подтвердил, что уголовное дело против Татьяны Параскевич является лишь способом привлечь ее к даче свидетельских показаний против казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова, который по-прежнему остается главной целью казахстанских спецслужб. Кроме того, казахстанский БТА Банк оказывал давление на следственные и судебные органы Чехии, предоставляя сфабрикованные украинской стороной материалы для экстрадиционного запроса.

Украинские следственные органы предоставляют своим европейским коллегам «дипломатические гарантии», что обвиняемым по делу БТА Банка будет обеспечено «справедливое судебное разбирательство», они «не будут преследоваться по политическим мотивам», «не будут переданы третьему государству». Однако украинское законодательство не предусматривает механизма контроля за соблюдением данных гарантий. К сожалению, украинские власти на данный момент не в состоянии обеспечить беспристрастный подход на этапах досудебного следствия и судебного разбирательства, а также защиту от пыток в тюрьмах не только иностранцам, но и гражданам Украины.

Фонд «Открытый Диалог» ранее неоднократно подчеркивал, что в связи с тесным сотрудничеством казахстанских властей с Россией и Украиной, есть прямая заинтересованность в экстрадиции Татьяны Параскевич и Мухтара Аблязова  в одну из этих стран. Договора между Украиной, Россией и Казахстаном предусматривают возможность экстрадиции разыскиваемых лиц и совместных следственных мероприятий, поэтому, в случае выдачи Украине или России, обвиняемые по делу БТА Банка могут быть переданы Казахстану. Также высока вероятность их похищения из-за тесного сотрудничества спецслужб Украины, России и Казахстана.

 

Казахстанское правительство через БТА Банк влияло на ход и результаты расследования дела БТА Банка в Украине и на судебные процессы в Чехии. Зависимость украинских следственных органов от БТА Банка и влияние казахстанской стороны на чешские следственные органы препятствуют беспристрастному и объективному расследованию этого дела в Украине и Европе. Фонд «Открытый Диалог» обратился к прокурору Краевой прокуратуры г. Пльзень Вере Чеховой с требованием прекратить использовать свои служебные полномочия для препятствования освобождению Татьяны Параскевич. Мы также требуем дисциплинарного расследования относительно прокурора Веры Чеховой в связи с влиянием на нее представителей БТА Банка.

Приведенные факты подтверждают, что уголовные обвинения против бывших руководителей и сотрудников БТА Банка имеют явные признаки фабрикации и носят политический характер. Фонд «Открытый Диалог» призывает Генеральный Секретариат Интерпола, правительства и следственные органы Чехии, Испании, Франции, Великобритании, Италии, где рассматриваются вопросы об экстрадиции Мухтара Аблязова, его коллег и родственников, обратить внимание на заказной характер и политическую мотивированность этих уголовных дел, а также провести расследования по фактам фальсификации экстрадиционных запросов и злоупотребления механизмами Интерпола.

Международные правозащитные организации неоднократно призывали европейские страны не допустить экстрадицию из Европы Мухтара Аблязова, Татьяны Параскевич, Александра Павлова и других подозреваемых в деле БТА Банка, а также отмечали политический характер преследования супруги Аблязова - Алмы Шалабаевой - в Италии.

Мы также рекомендуем исполняющему обязанности генерального прокурора Украины Олегу Махницкому немедленно отозвать экстрадиционный запрос по делу Мухтара Аблязова и других лиц, обвиненных по сфабрикованным делам БТА Банка. Новое украинское правительство, которое ранее само было жертвой репрессий режима Януковича, обязано расследовать действия находящегося в розыске бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и сотрудников силовых структур, которые фальсифицировали обвинения против Аблязова и его коллег, тем самым способствуя политическим преследованиям в Казахстане и России.

Все заинтересованные могут поддержать наши обращения, направляя письма:

  • Президенту Европейского Парламента Мартину Шульцу - Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Belgique. Тел. +32 (0)2 28 40 737,  +33 (0)3 88 1 74 938. E-mail главы кабинета Маркуса Винклера: markus.winkler@europarl.europa.eu;
  • Верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон - 1046 Brussels, Belgium. Тел. +32 2 584 11 11. Форма для обращений: http://www.eeas.europa.eu/contact/index_en.htm;
  • Председателю Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу - 1049 Brussels, Belgium. Тел. +32 (0) 2 298 1566, +32 (0) 2 296 5745. Форма для обращений: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/contact/mail/index_en.htm;
  • В Генеральный Секретариат Международной организации уголовной полиции «Интерпол» - General Secretariat 200, quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, France, Факс: +33 (0)4 72 44 71 63;
  • Министру внутренних дел Франции Мануэлю Вальсу - Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08. Тел. +33 149274927, +33 140076060. Форма для обращений: http://www.interieur.gouv.fr/Infos-du-site/Nous-contacter/Ecrire-au-ministre-de-l-Interieur;
  • Министру внутренних дел Великобритании Терезе Мей,: 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF; 020 7035 4848; public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk;
  • Любомиру Заоралеку, Министру иностранных дел Чешской Республики - Loretánskénáměstí 5, 118 00 Praha 1, Тел.: +420 224 181 111, e-mail: podatelna@mzv.cz;
  • Хелене Валковой (Helena Válková), Министру юстиции Чешской республики: улица Vyšehradská 16, район Praha 2, город Прага, индекс 128 10, тел. +420 221 997 106, +420 221 997 111, факс: +420 224 919 927, e-mail: posta@msp.justice.cz;
  • Министерству иностранных дел и кооперации Королевства Испания (Ministerio De Asuntos Exteriores Y De Cooperacion) – 28012, г. Мадрид, Plaza de la Provincia, 1, Тел, + 34 91 379 97 00;
  • Министерству юстиции Королевства Испания (Ministerio De Justicia) – 28012, г. Мадрид, Calle Bolsa, 8, Тел, +34 91 837 22 95;
  • Министерству внутренних дел Италии - Piazza del Viminale n. 1 - 00184  Roma, тел. +3 90636 064 651, e-mail: dait@pec.interno.it;
  • Министерству иностранных дел Италии - 00135, г. Рим, Piazzale della Farnesina, 1, Тел. +390 6369 18899;
  • Исполняющему обязанности генерального прокурора Украины Олегу Махницкому - Киев, ул. Ризныцька 13/15, тел. +38 044 280 10 20, +38 044 596 73 13 e-mail: interel@gp.gov.ua